本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年7月27日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第二十九次会议的通知，会议于2014年7月29日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　根据总经理夏康先生提名，经第七届董事会提名委员会审查建议，董事会同意聘任周海先生、罗异先生、谢勇彬先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满之日（周海先生、罗异先生、谢勇彬先生简历见附件）。

　公司独立董事意见：

　本次提名聘任副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

　周海先生、罗异先生、谢勇彬先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意董事会聘任周海先生、罗异先生、谢勇彬先生为公司副总经理。

　特此公告

　重庆渝开发股份有限公司董事会

　2014年7月30日

　附件：

　1、周海先生简历

　周海，男，1972年3月出生，研究生学历，具有人力资源管理师职称。曾任重庆市经济技术开发区组织部（劳动人事局、就业办）干部、团工委副书记（主持工作）、交通局副局长、局长，重庆市经济技术开发区办公室副主任；重庆市北部新区翠云街道办事处主任、党工委书记。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员。

　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　2、罗异先生简历

　罗异，男，1974年4月出生，大学本科，具有经济师职称。曾任重庆市城市建设投资公司财务部干事、投融资部副经理、投融资部经理。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员。

　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　3、谢勇彬先生简历

　谢勇彬，男，汉族，1977年6月出生，大学本科，具有司法执业资格。曾任建设工业集团助理工程师、团支部书记；重庆树深律师事务所律师、公司业务部部长、非诉讼部部长；重庆渝开发股份有限公司法律审计部经理、总经理办公室主任、发展部计划部经理、法务内控部经理、总经理助理；重庆捷兴置业有限公司监事。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委委员，兼任重庆渝开发股份有限公司董事会办公室主任、重庆祈年房地产开发公司董事、重庆诚投再生能源发展有限公司监事、重庆朗福置业有限公司副总经理。

　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。