本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司使用不超过1.7亿元部分闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。此议案于2014年4月3日公司2013年度股东大会审议通过。（详见2014年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2014-019《2013年度股东大会决议的公告》）。

　公司通过子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）近日使用闲置募集资金3,000万元向中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）购买了保本型银行理财产品。

　具体事项公告如下：

　一、理财产品主要内容

　（一）产品名称：工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划

　（二）产品类型：保本型

　（三）理财币种：人民币

　(四)参与金额：3,000万元

　（五）产品期限：92天

　（六）产品收益率：4.45%/年

　（七）封闭运作期到期日：2014年10月29日

　(八)资产管理人：

　名称：工银瑞信基金管理有限公司

　住所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

　(九)资产托管人：

　名称：中国工商银行股份有限公司

　住址：北京市西城区复兴门内大街55号

　(十)担保人：

　名称：中海信达担保有限公司

　住所：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座3101

　(十一)资金来源：公司闲置募集资金

　（十二）产品风险提示。1.市场风险：证券市场价格或市场利率因受各种因素的影响而引起的波动，将使计划资产面临潜在的风险。2.管理风险：在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。3.流动性风险：在市场流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响。在资产委托人参与或自动退出资产管理计划财产时，可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。另外，本资产管理计划对投资者只开放主动参与，不开放主动退出。但资产管理人可对其认购或参与的份额发起封闭运作期到期后的自动退出。因此本计划面临流动性风险。4.担保风险：本计划财产在引入担保人机制下也会因下列情况的发生而导致封闭运作期满时不能偿付本金，由此产生担保风险。这些情况包括但不限于：发生不可抗力事件，导致计划财产亏损管理人无法履行保本义务，同时担保人无法履行保证责任；或在存续期内担保人因经营风险丧失保证能力或担保偿付期时担保人的资产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化而无法履行保证责任等。5.操作或技术风险：相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、证券交易所、证券注册登记机构等。6.其他风险：战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。

　(十三) 公司及子公司延津克明与工银瑞信基金管理有限公司无关联关系。

　三、采取的风险控制措施

　（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，

　每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，

　合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

　聘请专业机构进行审计。

　四、对公司的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资

　金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为5.0659亿元（含本次公告产品3,000万元）。尚未到期金额1.3856亿元（含本次公告3,000万元）,占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的13.998%。

　六、备查文件

　(一) 工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划资产管理合同

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2014年07月29日