证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014董-06

福建闽东电力股份有限公司

第五届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于2014年7月25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次临时会议于2014年7月28日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长何邦恒先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况

公司董事7名，出席会议的董事6名，名单如下：

何邦恒、张成文、张斌、黄祖荣、汤新华、任德坤

独立董事张学清先生未出席本次会议亦未委托他人代为表决。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

审议《关于放弃中闽（霞浦）风电有限公司股权优先购买权的议案》

具体内容详见同日披露的《公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（2014临-20）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2014年7月29日

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014临-20

福建闽东电力股份有限公司

关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年7月28日召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于放弃中闽（霞浦）风电有限公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃福建中闽能源投资有限责任公司持有的中闽（霞浦）风电有限公司60%股权的优先购买权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不涉及公司关联方，未构成关联交易。此次交易也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项无需经过股东大会批准。

二、所涉参股公司的情况说明

公司名称：中闽（霞浦）风电有限公司

成立时间：2009年8月18日

注册资本：9000万元

注册地：霞浦县松城街道目海路37号建行办公大楼4层

法定代表人：王坊坤

经营范围：一般经营项目：风力发电项目开发建设，风电场专业运行及维修服务，风资源测量开发评估咨询；物质采购、供应，旅游开发与服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

主要股东及各自持股比例：福建中闽能源投资有限责任公司出资5400万元、持股60%，闽东电力出资3600万元、持股40%。

该公司成立后，建设装机容量42MW霞浦大京风电场工程项目，根据《项目可研报告》，该工程项目概算总投资45303万元，设计年上网电量9978万千瓦时，单位投资成本4.5元/千瓦时，资本金财务内部收益率8.26%；该工程项目于2011年3月份全部机组投产发电。

截止2014年6月30日，中闽（霞浦）风电有限公司资产总额35067.7 万元，负债总额29179.5万元，所有者权益5888.2 万元；2014年1-6月底，售电量2677万千瓦时，营业收入1358万元，利润总额-925万元；

项 目	2011年	2012年	2013年	2014年1-6月
发电量（万度）	6456万kwh	7275万kwh	7077万kwh	2702万度
售电量（万度）	6309.万kwh	7309万kwh	7011万kwh	2677万度
营业收入（万元）	1531.00	3818.00	3642.00	1358
利润总额（万元）	319.00	-1044.00	-1181.00	-925
	2011年末	2012年末	2013年末	2014年月底
资产总额（万元）	37573.00	40227.00	36898.00	35068.00
负债总额（万元）	28254.00	32232.00	30084.00	29180.00
所有者权益（万元）	9319.00	7995.00	6814.00	5888.00
资产负债率	75.2%	80.1%	81.5%	83.2%

最近三年主要财务数据如下表所示：

具有证券、期货评估资质的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司“闽中兴评字（2014）第7005号”为中闽（霞浦）风电有限公司的股东全部权益出具了评估报告：按资产基础法，以2014年6月30日为评估基准日，中闽（霞浦）风电有限公司申报并经立信会计师事务所审计并出具信会报字[2014]第151118号审计报告审计的净资产账面值为人民币5,888.19万元，评估值为人民币6,095.08万元，增值206.89万元，增值率3.51%。

三、受让方及受让情况简介

受让方福建省国有资产管理有限公司成立于2005年11月，系福建省人民政府国有资产监督管理委员会投资的全资公司，注册资本1000万元。法定代表人：林升。公司经营范围：接收、管理、处置省属企业清产核资中认定的核销资产，剥离的不良资产；债务追偿、资产转换、转让与出售；债务重组及企业重组；受托处置及经营管理实物性资产、股权资产。本次受让中闽（霞浦）风电有限公司60%股权及相关权益，拟受让价格约为3657万元（即100%股权评估价约6095万元×60%），出资方式为现金。

四、董事会决定放弃权利的情况说明

中闽（霞浦）风电有限公司系我公司参股公司，福建中闽能源投资有限责任公司持股60%、我公司持股40%，于2009年8月合资设立。现福建中闽能源投资有限责任公司来函告知，拟将其持有中闽（霞浦）风电有限公司60%股权转让给福建省国有资产管理有限公司，拟转让价格约为3657万元（即100%股权评估价约6095万元×60%）。根据《公司法》和《中闽（霞浦）风电有限公司章程》的规定，我公司作为中闽（霞浦）风电有限公司股东方之一享有优先购买权。鉴于：1、大京风电场投产以来，经营处于亏损状态，且风场运营未明显改善，未来相当长时期内一直处于亏损状态，若收购，对公司当期损益带来较大影响，且未来预期收益难以预测；2、收购股权的投资指标低于《项目可研报告》原预测的资本金内部收益率8.26%的收益要求。为此，董事会同意公司放弃本次股权的优先购买权。

五、对公司的影响

本次闽东电力放弃中闽（霞浦）风电有限公司60%股权的优先购买权，不影响本公司的持股比例,且不会对本公司生产经营和财务状况产生不利影响。

六、独立董事关于放弃权利事项的专门意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第35号——放弃权利》等规定，公司对放弃中闽（霞浦）风电有限公司60%股权优先购买权事项履行审批程序。议案的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易定价以评估值为基础，定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权，对公司在中闽（霞浦）风电有限公司的股权比例无影响，对公司生产经营无影响。我们同意《关于放弃中闽（霞浦）风电有限公司股权优先购买权的议案》。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司董事会

2014.7.29