本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2014 年 7 月 29 日（星期二） 14：30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 7 月 29日交易日上午 9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014 年 7 月28 日下午 15:00)至投票结束时间(2014 年 7月 29日下午 15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：公司会议室
4.召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长许环曜先生
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）17人，代表股份 4457.3899万股，占上市公司总股份27.70%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表人共2名，代表股份4285.5万股，占公司总股本的26.6348％。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 15人，代表股份171.8899 万股，占公司总股本的 1.0683％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况：
提案1、董事变更议案
1．1选举肖志辉先生为公司董事
1.1.1表决情况
| | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例
（%） |
| 所有参与表决股份 | 4354.7000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 98.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 69.2000 | 1.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2表决结果：通过。
1．2选举陈峰先生为公司董事
1.2.1表决情况
| | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例
（%） |
| 所有参与表决股份 | 4354.7000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 98.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 69.2000 | 1.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2表决结果：通过。
1.3选举郭绍全先生为公司董事
1.3.1表决情况
| | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例
（%） |
| 所有参与表决股份 | 4354.7000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 98.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 69.2000 | 1.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2表决结果：通过。
提案2、独立董事变更议案
2.1选举王瑞华先生为公司独立董事
2.1.1表决情况
| | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例
（%） |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2表决结果：通过。
2.2选举石英女士为公司独立董事
2.2.1表决情况
| | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例
（%） |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2表决结果：通过。
2.3选举朱江先生为公司独立董事
2.3.1表决情况
| | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例
（%） |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.2表决结果：通过。
提案3、 监事变更议案
3．1选举尹洲澄先生为公司监事
3．1．1表决情况
| | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例
（%） |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3．1．2表决结果：通过。
3.2选举孟陈女士为公司监事
3.2.1表决情况
| | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例
（%） |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2表决结果：通过。
提案四、《公司章程》修正案
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为通讯、电子邮件或传真方式；通知时限为会议召开10日以前。
修订为：
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为通讯、电子邮件或传真方式；通知时限为会议召开5日以前。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以在召开临时董事会会议一天前以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明，并为董事在行使表决权时提供充分的依据。
4.1表决情况
| | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例
（%） |
| 所有参与表决股份 | 4386.8799 | 100 | 1.3100 | 100 | 69.2000 | 100 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 97.6890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 101.3799 | 2.3110 | 1.3100 | 100 | 69.2000 | 100 |
4.2表决结果：通过。
提案五、《公司董事会议事规则》修正案
鉴于上述修订《公司章程》第一百一十六条，需修订与之对应的《公司董事会议事规则》第十条。修订后的《公司董事会议事规则》第十条内容与本次修订《公司章程》第一百一十六条内容完全一致。
5.1表决情况
| | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例（%） | 股份数
（万股） | 所占比例
（%） |
| 所有参与表决股份 | 4386.8799 | 100 | 1.3100 | 100 | 69.2000 | 100 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 97.6890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 101.3799 | 2.3110 | 1.3100 | 100 | 69.2000 | 100 |
5.2表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：北京市浩风律师事务所
2.律师姓名：孙宇、韩旭
3.结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
2014年7月30日
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