本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

● 本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年7月29日上午在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台，投票时间为2014年7月29日（星期二）上午9:30-11:30和下午13：00-15:00。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	76
所持有表决权的股份总数（股）	1,469,386,261
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.38
其中：1、出席现场会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	1,462,873,831
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.09
2、通过网络投票出席会议的股东人数	74
所持有表决权的股份数（股）	6,512,430
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.29

公司在任董事11人，出席7人，公司独立董事张国军，董事孟杰、赵中锋、马沉重因工作原因未出席会议；在任监事3人，出席2人，监事会主席吕少峰因工作原因未出席会议；董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事长金雷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式（包括现场投票和网络投票）表决，表决结果如下：

议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
关于投资建设郑州机场高速公路改扩建项目的议案	1,013,590,130	68.98%	455,474,921	31.00%	321,210	0.02%	是

同意公司投资建设郑州机场高速公路改扩建项目。该项目在郑州机场高速公路交通量预测的基础上，针对现有道路的技术等级，采用扩宽八车道建设标准，按照双侧整体加宽实施改扩建。项目设计速度采用120公里/小时，路基宽度42米，路线全长约26.4公里，项目总投资估算金额为230,313.40万元，其中土地征用及拆迁补偿费54,183.26万元由郑州市政府负责，其余176,130.14万元拟主要通过公司自有资金和银行贷款等融资方式解决。项目工期约为27个月，计划于2016年6月建成通车。同意授权董事会组织实施郑州机场高速公路改扩建工程全部事项，包括履行有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、筹措项目贷款等建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

表决结果：同意1,013,590,130股,占出席会议有表决权股份总数的68.98%；反对455,474,921股,占出席会议有表决权股份总数的31.00%；弃权321,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《关于河南中原高速公路股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司

董事会

2014年7月30日