本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事林诗銮先生、吕品图先生、郑春美女士对公司第八届第一次董事会审议的相关议案发表以下独立意见：

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第八届董事会第一次会议审议的《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：

　我们同意选举黄玕先生担任公司董事长职务，同意选举刘军春先生、李小龙先生担任公司副董事长职务，同意董事会聘任陈雪峰先生为公司总裁，同意董事会聘任喻斌先生为公司常务副总裁、汪永健先生为公司副总裁、张延波先生为董事会秘书。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

　经审阅上述相关人员履历资料，未发现上述人员存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次选举及聘任合法有效。

　特此公告。

　天津市海运股份有限公司

　二〇一四年七月三十日