证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-36

深圳市农产品股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2014年7月22日上午9:30在深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2014年7月18日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事9人，独立董事孙良媛女士因公未能出席，委托独立董事汪兴益先生出席并表决；独立董事肖幼美女士因公未能出席，委托独立董事刘震国先生出席并表决；董事胡翔海先生、周文先生因公未能出席，均委托董事长陈少群先生出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于出资成立莆田市海吉星农产品物流发展有限公司的议案

为进一步完善公司“网络化”市场体系，同意公司与香港镒源集团（香港镒源集团成立于2007年，总部设在香港）控制子公司香港中国农产品交易城投资有限公司（以下简称“农产品交易城公司”）组建合资公司，投资福建莆田“海西海吉星农产品交易城”项目（以下简称“海西海吉星项目”）。

组建合资公司的基本情况如下：

（一）拟注册名称：莆田市海吉星农产品物流发展有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“莆田海吉星公司”）

（二）注册地址：福建省莆田市

（三）注册资本：人民币20,000万元

（四）经营范围：建设农产品交易市场、商业街、电商总部大楼、城市商业综合体、居住小区的开发；经营管理农产品交易市场和城市商业综合体的销售、租赁业务；发展农产品物流相关的仓储、加工、配送、电商、拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展等业务（最终以工商登记为准）。

（五）股东结构和出资额：

股东名称	出资额（万元）	股权比例	出资方式
深圳市农产品股份有限公司	10,000	50%	现金出资
中国农产品交易城投资有限公司	8,000	40%	现金出资
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	2,000	10%	现金出资
合计	20,000	100%	-

注：深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“海吉星国际食品公司”）系公司控股子公司，公司持有股权比例为51%。

（六）组织架构成员安排：

1、董事会成员安排：董事会由7名成员组成，董事由股东委派。其中：公司委派3名，农产品交易城公司委派3名，海吉星国际食品公司委派1名。董事会每届任期四年，任期届满，可连选连任。董事长为莆田海吉星公司的法定代表人，由公司委派。

2、监事会成员安排：监事会每届任期四年。监事会由5名成员组成，其中：公司推荐2名，农产品交易城公司推荐1名，丙方推荐1名，另设职工监事1名。设监事会主席1名，监事会主席由农产品交易城公司委派。

3、管理人员安排：设总经理1名，任期三年。总经理由公司推荐，总经理职权由章程确定；原则上不设财务总监，设财务部长、副部长各1名，财务部长由公司委派，财务副部长由农产品交易城公司推荐，以上人员均由莆田海吉星公司董事会聘任或解聘。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不需提交股东大会审议，不构成关联交易。

二、关于同意控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司引进战略投资者的议案

为加强公司控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司（以下简称“长春海吉星公司”）实力，加快推进长春海吉星项目发展，同意公司通过转让持有长春海吉星公司20%股权的方式，为长春海吉星公司引进战略投资者。其中，以2014年6月30日作为长春海吉星公司股东权益资产评估基准日，公司转让长春海吉星公司20%股权的挂牌价格不低于上述基准日的股东权益评估值。

（一）长春海吉星公司基本情况如下：

1、企业名称：长春海吉星农产品物流有限公司

2、住 所：长春市绿园区长白公路五公里处

3、注册资本：人民币20,000万元

4、法定代表人：戚峰

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：为农产品批发市场提供配套服务及运输、装卸、仓储、包装，开发、建设、经营管理农产品批发市场，经营管理市场租赁业务，从事信息咨询、物业管理、酒店管理，自有物业租赁，市场投资。

7、股东结构和出资比例：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
深圳市农产品股份有限公司	15,640	78.20%
长春市国有资本投资经营有限公司	4,000	20%
吉林省鑫合国际贸易有限公司	360	1.8%
合计	20,000	100%

8、财务状况

经审计，截至2013年12月31日，长春海吉星公司资产总额为37,975.54万元，负债总额为19,939.84万元，所有者权益为18,035.70万元；2013年，长春海吉星仍处于筹建期，未有实质经营，2013年利润总额为-549.60万元，净利润为-422.18万元。

（二）引进战略投资者后长春海吉星公司股权结构调整如下：

股东名称	引进战略投资者前		引进战略投资者完成后
	注册资本出资额	出资比例	注册资本出资额	出资比例
深圳市农产品股份有限公司	15,640	78.20%	11,640	58.2%
长春市国有资本投资经营有限公司	4,000	20%	4,000	20%
吉林省鑫合国际贸易有限公司	360	1.8%	360	1.8%
战略投资者	-	-	4,000	20%
合计	20,000	100%	20,000	100%

董事会授权管理层办理资产评估、股权挂牌、签署股权转让协议等相关文件。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不需提交股东大会审议。

三、关于增资广西星联国际供应链管理有限公司的议案

2012年8月21日，经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于出资成立深圳市星联国际供应链管理有限公司的议案》，为落实公司发展战略，提升公司农产品物流增值服务能力，公司同意出资成立深圳市星联国际供应链管理有限公司（实际为公司全资子公司，以下简称“深圳星联公司”），深圳星联公司已于2012年10月18日注册成立。为了业务发展需要，2013年1月23日，深圳星联公司成立子公司广西星联国际供应链管理有限公司（以下简称“广西星联公司”）。

为进一步加强广西星联公司的实力，扩大其业务规模，同意公司与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）及南宁星融投资咨询有限公司（以下简称“南宁星融公司”）共同向广西星联公司实施增资。具体如下：

（一）广西星联公司基本情况如下：

1、企业名称：广西星联国际供应链管理有限公司

2、注册资本：人民币1,020万元

3、住所：南宁市青秀区民族大道136-2号华润大厦B座8楼803号

4、法定代表人：王云峰

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）；国际、国内供应管理及咨询服务；商务信息咨询服务；国内、国际货物运输代理服务；装卸服务；项目投资管理；企业管理咨询服务；计算机软硬件技术研发、技术服务、技术咨询及技术转让；网上提供物流电子交易、供应链管理、货物运输信息及代理、企业管理咨询服务。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营）

7、成立日期：2013年1月23日

8、股权结构和出资比例：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
深圳市星联国际供应链管理有限公司	900	88.2353%
南宁星融投资咨询有限公司	120	11.7647%
合计	1,020	100%

9、财务状况

经审计，截至2013年12月31日，广西星联公司资产总额为843.14万元，负债总额为24.95万元，所有者权益为818.20万元；2013年度，广西星联公司实现营业收入为1,048.64万元，利润总额和净利润为-181.80万元。

（二）广西星联公司增资完成后股权结构调整如下：

股东名称	增资前		增资后
	出资额	股权比例	出资额	股权比例
深圳市星联国际供应链管理有限公司	900	88.2353%	900	9%
南宁星融投资咨询有限公司	120	11.7647%	1,000	10%
深圳市农产品股份有限公司	-	-	3,800	38%
广西北部湾投资集团有限公司	-	-	4,300	43%
合计	1,020	100%	10,000	100%

注：深圳市星联国际供应链管理有限公司实际为公司全资子公司，即增资完成后，公司实际持有广西星联公司股权比例为47%，为第一大股东。

（三）增资完成后广西星联公司董事会、监事会、管理层人员安排

增资完成后，广西星联公司董事会设5名董事，其中公司提名2名，北投集团提名2名，南宁星融公司提名1名。董事长由公司委派。

财务总监由北投集团委派，其余广西星联公司高级管理人员采取市场化方式招聘任用。

董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资协议等相关文件。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不需提交股东大会审议，不构成关联交易。

四、关于同意参股公司桂林市海吉星农产品集团有限公司出资成立全资子公司的议案

2013年12月20日，经公司第七届董事会第九次会议审议，同意公司与深圳市正奥投资集团有限公司和深圳市润通万和投资有限公司共同投资成立桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林海吉星公司”），建设“桂林市海吉星食尚港”项目。

桂林海吉星公司已于2014年1月8日注册成立，基本情况如下：

1、企业名称: 桂林海吉星农产品集团有限公司

2、住所：临桂县临桂镇西城北路东侧时代香耕苑2幢2层01号

3、注册资本：人民币1亿元

4、法定代表人：陈培源

5、成立日期：2014年1月8日

6、经营范围：农产品初加工、研发、销售；农产品市场的开发、管理，房地产开发（限筹建、筹建期至2014年7月8日止）、经营；对市场内交易农产品进行检验、检疫；有关农产品贸易的中介服务；货物仓储、冷冻保藏、搬运；网上销售水果、蔬菜、农副产品。（以上项目涉及许可、审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、股权结构和出资：

股东名称	出资额(万元)	股权比例	出资方式
深圳市农产品股份有限公司	4,100	41%	现金
深圳市正奥投资集团有限公司	4,000	40%	现金
深圳市润通万和投资有限公司	1,900	19%	现金
合计	10,000	100%	-

为落实项目土地摘牌及后续业务开展，同意桂林海吉星公司出资成立三个全资子公司：桂林海吉星农产品物流园有限公司、桂林海吉星建设开发有限公司、桂林海吉星食尚港发展有限公司（企业名称最终以工商登记为准），注册资本分别为人民币5,000万元。

董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不需提交股东大会审议，不构成关联交易。

五、关于出资成立深圳前海农迈天下电子商务有限公司的议案

为加强公司农产品电子商务运营能力，开拓农产品产地销地对接模式，同意公司与迈普通信技术股份有限公司（以下简称“迈普通信技术公司”）和深圳市欣农时代科技有限公司共同出资成立“深圳前海农迈天下电子商务有限公司”（以下简称“前海农迈天下公司”），业务的发展方向：产销对接，通过集中电子化交易平台，实现信息共享、提升效率及信息、金融、物流等增值服务。

（一）基本情况如下：

1、成立公司名称：深圳前海农迈天下电子商务有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

2、注册资本：人民币2,000万元

3、经营范围： 农产品电子商务平台开发、经营及服务；进行与农产品电子商务配套的计算机软硬件开发；国内贸易；经营进出口业务；信息咨询、企业管理咨询、物流信息咨询。（最终以工商登记为准）

4、股东结构和出资比例：

股东名称	出资额（万元）	股权比例	出资方式
深圳市农产品股份有限公司	1,100	55%	货币出资
迈普通信技术股份有限公司	800	40%	货币出资
深圳市欣农时代科技有限公司	100	5%	货币出资
合计	2,000	100%	-

5、董事会、监事会和财务负责人成员安排

公司推荐3名董事，股东方迈普通信技术公司推荐2名董事；前海农迈天下公司董事长由公司提名。

公司推荐1名监事，迈普通信技术公司推荐1名监事。

公司推荐财务负责人。

董事会授权管理层签署对外投资相关文件。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不需提交股东大会审议，不构成关联交易。

六、关于向中国建设银行申请授信额度的议案

为保证公司流动资金周转，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度人民币壹拾伍亿元整，担保方式为信用。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、关于为参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司提供借款的议案

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2014-37）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

八、关于为参股公司深圳市农产品融资担保有限公司提供借款的议案

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2014-37）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

九、关于为深圳市布吉海鲜市场有限公司提供担保的议案

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2014-38）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月二十四日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-37

深圳市农产品股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月22日上午9:30在公司海吉星会议室召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司提供借款的议案》及《关于为参股公司深圳市农产品融资担保有限公司提供借款的议案》。具体如下：

一、为参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司提供借款

（一）同意公司将原提供给合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）的借款延期一年

经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意公司与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百大集团）共同为合肥周谷堆公司提供借款人民币23,200万元，其中，公司提供借款人民币10,400万元，借款期限壹年，自2013年8月12日至2014年8月11日。（详见公司于2013年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

为支持合肥周谷堆公司旗下合肥周谷堆大兴农产品国际物流园（以下简称“合肥大兴项目”）的建设发展，公司与合肥周谷堆公司控股股东方合肥百大集团协商，延长上述借款的还款期限壹年，即公司原向合肥周谷堆公司提供人民币10,400万元借款，延长借款期限自2014年8月12日至2015年8月11日。

（二）同意公司向合肥周谷堆公司提供新增借款

为支持推进合肥大兴项目土地购置和工程建设，同意公司与合肥百大集团共同向合肥周谷堆公司提供新增借款共计人民币25,000元的借款。其中，公司向合肥周谷堆公司提供借款人民币11,200万元，借款期限壹年。

具体如下：

1、借款概述

（1）借款数额：人民币壹亿壹仟贰佰万元整；

（2）借款期限：壹年；

（3）借款用途：用于合肥周谷堆大兴农产品国际物流园项目；

（4）资金占用成本：以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本并收取资金管理费；

（5）还款方式：到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用成本及资金管理费。

2、借款对象的基本情况

（1）借款对象名称：合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司

（2）注册地址：合肥市屯溪路49号

（3）法定代表人：郑晓燕

（4）注册资本：人民币3亿元

（5）公司类型：股份有限公司（非上市）

（6）成立时间：1998年11月13日

（7）经营范围：农产品批发市场经营、管理和租赁业务，蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资。

（8）股东方及持股数、持股比例如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
合肥百货大楼集团股份有限公司	16,444.50	54.815％
深圳市农产品股份有限公司	13,402.50	44.675％
安徽省盐业总公司	75.00	0.250％
合肥市盐业有限责任公司	75.00	0.250％
刘沁	3.00	0.010％
合 计	30,000.00	100.000%

合肥周谷堆公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

（9）财务状况

经审计，截至2013年12月31日，合肥周谷堆公司总资产85,418.08万元，负债总额为22,674.36万元，净资产62,743.72万元，资产负债率为26.55%；2013年度，实现营业收入为15,941.41万元，利润总额为4,004.08万元，净利润2,404.63万元。

3、风险防控

合肥周谷堆公司控股股东合肥百大集团以同等条件向合肥周谷堆公司提供借款人民币13,800万元。

二、为参股公司深圳市农产品融资担保有限公司提供借款

为支持公司参股公司深圳市农产品融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）业务发展，同意公司向担保公司提供人民币20,000万元借款，借款期限四个月。

具体如下：

（一）借款概述

1、借款数额：人民币贰亿元整；

2、借款期限：四个月；

3、借款用途：业务发展；

4、资金占用成本：以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本，收取资金管理费；

5、还款方式：到期一次性支付本金，按月收取资金占用成本及资金管理费。

（二）借款对象的基本情况

1、借款对象名称：深圳市农产品融资担保有限公司

2、注册地址：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦2106

3、注册资本：人民币12,500万元

4、公司类型：有限责任公司

5、成立时间：2009年8月3日

6、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资（凭有效的融资性担保机构经营许可证经营）。

7、股东方及持股数、持股比例如下：

股 东 名 称	出资额（万元）	持股比例
深圳市农产品股份有限公司	5,000	40.00％
深圳市英龙置业有限公司	2,000	16.00％
上海景林创业投资中心（有限合伙）	1,650	13.20％
深圳市盈达投资有限公司	1,500	12.00％
深圳市睿德信投资管理有限公司	1,250	10.00％
陈 群	500	4.00%
郑彩霞	250	2.00%
林作恒	250	2.00%
吴瑞霞	100	0.80%
合 计	12,500	100.00％

担保公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

8、财务状况

经审计，截至2013年12月31日，担保公司总资产30,890.73万元，负债总额为16,236.95万元，净资产14,653.78万元，资产负债率为52.56%；2013年度，实现营业收入为3,512.45万元，利润总额为1,305.53万元，净利润883.87万元。

（三）风险防控

1、担保公司以其持有的本次借款用途主体的20%股权，作为其向公司本次借款的担保；

2、担保公司其他股东以合计持有担保公司60%股权为本次借款提供担保。

三、董事会意见

公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持合肥大兴项目建设和担保公司业务发展。以上财务资助均为公司向参股公司提供财务资助，合肥周谷堆公司控股股东合肥百大集团与公司以同等条件向合肥周谷堆公司提供借款，担保公司其他股东以其持有担保公司股权为担保公司本次借款担保，同时，担保公司以其他股权为本次借款提供担保，风险可控。本交易不属于关联交易。

四、独立董事意见

公司独立董事一致同意公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于为参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司提供借款的议案》及《关于为参股公司深圳市农产品融资担保有限公司提供借款的议案》，认为公司通过与借款参股公司的其他股东方以同等条件共同提供财务资助及借款参股公司其他股东方以其持有借款参股公司的股权为借款提供担保的方式控制风险，风险可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

五、保荐机构意见

“经核查，农产品本次对外提供财务资助已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《主板信息披露业务备忘录第36号：对外提供财务资助》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程的规定。

本次对外提供财务资助，农产品通过与借款参股公司的其他股东方以同等条件共同提供财务资助，以及借款参股公司其他股东方以其持有借款参股公司的股权为借款提供担保等两种方式控制风险，风险可控，未损害上市公司、全体股东尤其是中小股东的利益，符合相关规定。

保荐机构对本次对外提供财务资助事项无异议。”

六、其他

1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计人民币43,914.4万元，占最近一期经审计净资产的比例为9.02%。

2、公司未使用募集资金暂时补充流动资金；

3、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见；

3、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司对外提供财务资助的核查意见。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月二十四日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-38

深圳市农产品股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月22日上午9:30在公司海吉星会议室召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为深圳市布吉海鲜市场有限公司提供担保的议案》，同意继续为公司控股子公司深圳市布吉海鲜市场有限公司（以下简称“布吉海鲜公司”）向银行贷款提供连带责任担保。

具体如下：

为支持布吉海鲜公司业务发展，公司同意继续为布吉海鲜公司提供中国银行股份有限公司深圳布吉支行人民币1,000万元贷款担保和招商银行股份有限公司深圳笋岗支行人民币1,300万元贷款担保，担保额度合计2,300万元，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

（一）公司名称：深圳市布吉海鲜市场有限公司

（二）住 所：深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场北侧

（三）成立日期：一九九八年三月三十一日

（四）法定代表人：杜建国

（五）注册资本：人民币2,460万元

（六）公司类型：有限责任公司

（七）经营范围：以海鲜鱼为主的水产品批发市场及提供相应配套设施服务（不含限制项目）。

（八）股东出资及持股情况：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市农产品股份有限公司	1,260	51.2195%
深圳市隆峰实业有限公司	1,200	48.7804%
合计	2,460	100.0000%

（九）财务状况：

经审计，截至2013年12月31日，布吉海鲜公司资产总额为11,597.61万元，净资产为4,984.40万元，资产负债率为57.02%；经审计，2013年度，布吉海鲜公司实现营业收入1,176.58万元，净利润965.13万元。

三、担保协议的主要内容

为布吉海鲜公司提供中国银行股份有限公司深圳布吉支行人民币1,000万元贷款担保和招商银行股份有限公司深圳笋岗支行人民币1,300万元贷款担保，担保额度合计2,300万元，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

为支持公司控股子公司布吉海鲜公司的经营发展，公司董事会以13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意为布吉海鲜公司共计2,300万元银行贷款提供担保。

布吉海鲜公司为公司控股子公司，公司持有布吉海鲜公司股权比例为51.2195%，布吉海鲜公司另一股东深圳市隆峰实业有限公司（以下简称“隆峰公司”）未为布吉海鲜公司提供贷款担保。隆峰公司同意按其出资比例以其持有的布吉海鲜公司股权为该担保事项提供反担保，公司可以防控本次担保风险。

五、公司累计对外担保数量

截至2014年6月30日，公司累计对外担保总额为34,840万元，占公司最近一期经审计净资产比例为7.16%；全部为对下属全资、控股子公司提供的担保，没有为资产负债率超过70％的公司提供担保的情形，没有逾期和涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月二十四日