证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-034

　汉王科技股份有限公司

　关于董事、监事会主席辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王东琳先生、监事会主席徐波先生的辞职报告。

　根据中国科学院《关于认真贯彻落实中共中央组织部〈关于进一步规范领导干部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》的有关要求，王东琳先生申请辞去公司董事职务，并不再担任公司董事会战略委员会委员；监事会主席徐波先生申请辞去公司监事职务，辞职后，二人均不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，董事王东琳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者《公司章程》规定人数的2/3，未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；因监事会主席徐波先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职报告自股东大会选举通过新的监事时生效。公司正常的经营管理不会因此受到影响，公司也将尽快完成董事、监事的补选工作。

　公司对王东琳先生、徐波先生在担任公司董事、监事会主席职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告

　汉王科技股份有限公司

　董事会

　2014年7月22日