本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案的情况:无

本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古兰太实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年7月22日在内蒙古阿拉善经济开发区公司会议室召开。

本次大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票平台：上海证券交易所交易系统；网络投票时间：2014年7月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	161,167,650
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.88
其中：现场出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	161,144,150
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.87
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	23,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李德禄先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事4人，出席4人；公司董事会秘书陈云泉先生出席了会议。高管人员列席了会议。

二、 提案审议情况

与会股东及股东代表审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事的议案》
1.01	董事候选人：刘苗夫	161,144,150	100	0	0	0	0	是

1.02	董事候选人：王岩	161,144,150	100	0	0	0	0	是
1.03	董事候选人：陈云泉	161,144,150	100	0	0	0	0	是
2	《关于增补邹俭先生为公司监事的议案》	161,167,650	100	0	0	0	0	是
3	《关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的议案》	161,164,650	99.998	0	0	3,000	0.002	是

其中：中小投资者表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事的议案》
1.01	董事候选人：刘苗夫	0	0	0	0	0	0
1.02	董事候选人：王岩	0	0	0	0	0	0
1.03	董事候选人：陈云泉	0	0	0	0	0	0
2	《关于增补邹俭先生为公司监事的议案》	23,500	100	0	0	0	0
3	《关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的议案》	20,500	87.23	0	0	3,000	12.77

上述议案具体内容详见公司于2014年7月10日刊登在上海证券交易所网站的公司2014年第一次临时股东大会会议资料。

其中议案1《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事的议案》采用累计投票方式选举董事。

三、律师见证情况

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所王勇、那庭律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十三日