本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十八次会议通知已于2014年7月16日以传真及电子邮件方式发出，会议于2014年7月22日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对公司总部组织架构进行优化的议案》。为适应公司管控要求，对公司总部部分岗位名称及职系进行调整，具体如下：1、公司总部财务总监岗位名称由“财务总监”改为“首席财务官”，法律事务总监岗位名称由“法律事务总监”改为“首席法务官”，内控总监岗位名称由“内控总监”改为“首席内控官”； 首席财务官、首席法务官岗位职系均为副总裁职系，首席内控官岗位职系为享受副总裁待遇职系。2、公司总部部门经理岗位名称由“经理”改为“总监”， 职系为总监职系；副经理岗位名称由“副经理”改为“副总监”， 职系为副总监职系。3、在公司总部主管职系和副总监职系之间增设 “业务经理”职系。

　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于投融资工作小组更名的议案》。

　根据工作需要，公司将投融资工作小组更名为投资管理工作小组，并授权公司经营班子根据公司经营发展需要对投资管理工作小组成员进行相应的调整。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一四年七月二十三日