本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　2014年7月16日至7月17日，公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票属于异常波动。

　二、公司关注、核实情况

　公司与控股股东、实际控制人、董事会、管理层进行了核查，具体情况如下：

　1、2014年7月15日，国务院国资委召开专题新闻发布会，宣布国家开发投资公司为国有资本投资公司的试点企业之一。公司已于2014年7月16日在指定媒体披露相关信息。

　2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1．公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行自查，公司严格按照上述文件规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。

　3．公司按照规定，于2014年7月12日在指定媒体发布了2014年半年度业绩预告，公司预计2014年1月1日至6月30日业绩比上年同期增长110%-155%，具体情况详见公告。公司将于2014年8月22日对外披露2014年半年度报告。

　4．公司指定信息披露媒体为“《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

　中成进出口股份有限公司

　董事会

　2014年7月18日