本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

· 本次行权股票数量：4,380,260股

· 本次行权股票上市流通时间：2014年7月23日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2014年6月25日，公司召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

会议决议公告及《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权的公告》刊登在2014年6月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一) 行权价格：6.49元/股

(二) 行权数量：4,380,260股

(三) 行权人数：359人

(四) 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股

(五) 行权安排：根据公司股权激励计划的相关规定，首次授予的激励对象在第一个行权期可行权数量占获授期权总数的比例均为10%

(六) 激励对象名单及行权数量

序号	姓名	职务	获授股票期权份数	本期行权股票期权份数
1	陆榴	董事、总经理	1612500	161250
2	吴少岩	常务副总经理	1150000	115000
3	李锦昆	董事、常务副总经理	1150000	115000
4	任春晓	董事、副总经理、董秘	800000	80000
5	张光剑	董事、副总经理	800000	80000
6	尹立新	副总经理	800000	80000
7	林磊	副总经理	800000	80000
8	冯劲军	副总经理	800000	80000
9	吕卫团	副总经理	800000	80000
10	方锦华	副总经理	800000	80000
中层管理、核心技术（业务）人员349人			34290100	3429010
总计359人			43802600	4380260

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日为2014年7月23日。

（二）本次行权股票的上市流通数量为4,380,260股。

（三）董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

本次行权股份共4,380,260股，其中公司董事、高级管理人员行权股份总数为951,250股。根据上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》的规定，参与激励的董事和高级管理人员行权新增股份将按照相关法律法规和本公司股权激励方案自本次股份登记之日起锁定6个月；激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

除公司董事、高级管理人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。

（四）本次股本结构变动情况

序号	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	48,616,792	0	48,616,792
无限售条件股份	1,338,512,477	4,380,260	1,342,892,737
总计	1,387,129,269	4,380,260	1,391,509,529

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

（一）会计师事务所对本次行权事项的验资情况

四川华信（集团）会计师事务所出具了川华信验（2014）41号《验资报告》，截至2014年6月25日，公司已收到股票期权激励对象缴纳的货币资金总额28,427,887.40元，扣除各项发行费用32,000.00元后，实际新增货币资金28,395,887.4 元，其中：计入股本的金额为人民币4,380,260.00元，计入资本公积的金额为人民币24,015,627.40元。

（二） 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续情况

本次激励对象行权已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登 记，本次股票期权行权登记日为2014年7月16日。

五、 本次募集资金使用计划

本次股票期权行权募集资金将全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为4,380,260股，占授予前公司总股本的0.32%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

本期股票期权行权后，公司股本将由1,387,129,269股增至1,391,509,529股，按新股本1,391,509,529股摊薄计算，2013年度公司每股收益为0.29元，2014年第一季度公司每股收益为0.12元。

七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

2、四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信验（2014）41号《验资报告》。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2014年7月17日