证券代码：002721证券简称：金一文化公告编号：2014-078

　北京金一文化发展股份有限公司

　关于重大资产重组延期复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2014年 5 月 30日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。公司分别于2014年6月9日、2014年6月16日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》。鉴于公司筹划的重大事项确定为重大资产重组，公司于2014年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌的公告》。2014年6月25日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年6月27日、2014年7月4日、2014年7月11日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。

　截至本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介团队开展对目标公司的全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。公司原预计2014年7月18日复牌，但由于公司本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月18日开市时起继续停牌。

　继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。公司承诺累计停牌时间不超过3个月，即承诺不晚于2014年9月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。若公司申请延期复牌后，仍未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），自公司发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

　本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2014年7月18日

　证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-079

　北京金一文化发展股份有限公司

　关于副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到薛海峰先生的书面辞职报告，薛海峰先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及在公司担任的其它职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，薛海峰先生辞去公司副总经理及其它职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。薛海峰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　公司董事会对薛海峰先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2014年7月18日