本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次由本公司为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）的全资子公司惠州迈锐向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过1亿元人民币（以下“元”、“万元”或“亿元”均指人民币）固定资产贷款授信融资提供连带责任担保；目前本公司累计为迈锐光电及惠州迈锐提供的担保余额为0元。

　●本次是否有反担保：无

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　2014年7月14日本公司召开第五届董事会2014年第九次临时会议，审议通过《关于为控股子公司的全资子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司迈锐光电的全资子公司惠州迈锐向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过1亿元固定资产贷款授信融资提供连带责任担保，授信期限6年，担保期限6年。（9票同意，0票弃权，0票反对）。

　该担保额度在2013年12月30日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2014年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》中规定的对迈锐光电提供15,000万元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、基本概况

　惠州迈锐的注册资本为5,000万元，法定代表人为陈泽波；经营范围包括销售:LED彩屏、LED电源、LED灯具、LED产品配件；(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目；需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营；此地址不设商场 、仓库经营)。

　2、财务情况

　由于惠州迈锐LED产品生产研发基地项目尚在建设之中，尚未产生营业收入。截止2013年12月31日，惠州迈锐经审计的总资产为?2,993.55万元，净资产为?2,986.35万元，资产负债率为0.24%；2013年度实现营业总收入0万元，净利润-13.65万元。截止2014年6月30日，惠州迈锐未经审计的总资产为4，112.09万元，净资产为2,960.63万元，资产负债率为28%；2014年1-6月实现营业总收入0万元，净利润-25.72万元。

　3、该笔贷款的抵押担保情况

　惠州迈锐同意以惠州市东江产业园东兴片区共计32,585.4平方米的土地使用权向银行提供了抵押保证。

　4、其他担保情况

　迈锐光电及陈泽波先生同意为惠州迈锐该笔固定资产借款提供连带责任保证。

　迈锐光电成立于2006年，持有惠州迈锐100%股权，法定代表人黄昌洪，主营业务为LED显示屏的研发设计、技术优化、生产、销售和服务等，其中本公司持有69.59%股权。迈锐光电的其他股东深圳市福锐明投资合伙企业（有限合伙）持有25.01%股权，深圳市鑫锐明企业管理咨询企业（有限合伙）持有5.40%股权，已按其出资比例承担相应的连带责任保证。

　三、董事会意见

　本公司控股子公司通过其全资子公司惠州迈锐投资建设惠州LED产品生产研发基地，因项目建设需求，向银行申请贷款。该项目的建设符合惠州新区产业政策和国家大力推动节能环保产业发展的产业方向，符合LED全彩显示屏广阔的市场需求；项目实施后，本公司LED产业链将更加完善。目前，该项目按计划正在积极推进中。惠州迈锐为该笔银行贷款提供了抵押，迈锐光电及陈泽波先生已同意提供连带责任保证，迈锐光电的其他股东也已按其出资比例承担相应的连带责任保证，风险可控。因此，为支持上述项目的建设和发展，董事会同意为惠州迈锐的贷款提供连带责任担保。上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2014年7月15日，本公司为惠州迈锐提供的担保余额为0元；本公司对控股子公司提供担保的余额为10,403.85万元，占公司2013年度经审计净资产的21.55%，无对外担保，无逾期担保。

　特此公告。

　福建福日电子股份有限公司

　董 事 会

　2014年7月15日