本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第六十八次会议（“会议”）于2014年7月12日在北京中建紫竹酒店举行。本次会议通知于7月4日以邮件方式发出，董事长易军主持会议，董事总裁官庆、董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

　一、审议并一致通过《关于增补公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》

　会议选举下列董事增补为第一届董事会各专门委员会委员：

　（一）增补官庆董事、余海龙董事为公司第一届董事会战略委员会委员。

　（二）增补杨春锦董事为公司第一届董事会人事与薪酬委员会委员。

　（三）增补杨春锦董事、余海龙董事为公司第一届董事会审计委员会委员。

　上述议案采取分项表决方式，涉及关联董事回避表决，经出席会议的无关联董事表决一致通过。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国建筑股份有限公司董事会

　二〇一四年七月十四日