本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　桐昆集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到独立董事姚菊明先生的书面辞呈。接上级组织部门的通知，并根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，姚菊明先生不宜在企业兼职（任职），因此姚菊明先生申请辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去本公司董事会战略与发展决策委员会委员职务。姚菊明先生辞职后将不在本公司担任任何职务。

　鉴于姚菊明先生的辞职将导致本公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此期间，姚菊明先生将继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　本公司董事会对姚菊明先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　桐昆集团股份有限公司董事会

　2014年7月15日