本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：黄石市糖业酒类有限责任公司

　●委托贷款金额：2800万元整

　●委托贷款期限：一年

　●贷款利率：年利率18%

　●担保人：由黄石市金虹大厦股份有限公司为上述委托贷款提供连带责任保证。

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　为了有效的运用自有资金，湖北美尔雅股份有限公司控股子公司湖北美尔雅销售有限公司（“美尔雅销售公司”、“该公司”或“公司”）于2014年7月11日与汉口银行股份有限公司黄石分行、黄石市糖业酒类有限责任公司签订《公司客户委托贷款合同》，委托汉口银行股份有限公司黄石分行向黄石市糖业酒类有限责任公司提供2800万元委托贷款，期限12个月，年利率18%。本项委托贷款将用于借款人补充日常经营活动资金，本金到期一次还清，利息按月支付。本次美尔雅销售公司向黄石市糖业酒类有限责任公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

　本次交易未构成关联交易。

　（二）本委托贷款事宜已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。《湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》刊登于2014年7月10日的上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　二、委托贷款协议主体的基本情况

　（一）协议主体的基本情况

　1、委托贷款对象名称：黄石市糖业酒类有限责任公司

　企业性质：有限责任公司

　注册地、办公地点：黄石市黄石交通路特1号

　法定代表人：黄田毅

　注册资本：2200万元

　主营业务：批发零售预包装食品，初级农产品、饲料添加剂、百货、五金交电、茶具；普通货运；以下限分支机构经营：卷烟、雪茄烟零售。

　主要股东：黄田毅（占股99.91%）、严波（占股0.09%）

　2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况：黄石市糖业酒类有限责任公司成立于1999年9月29日，内设糖业部、淀粉部等。公司主要经营批发零售预包装食品，初级农产品、饲料添加剂、百货、五金交电、茶具；普通货运。公司零售窗口五粮液专卖店和酒类专卖店已成为黄石零售业的明星专卖店，新概念烟酒茶、五粮液旗舰店、剑南春专卖店是全省同类店规模最大的专卖店。

　3、本公司与黄石市糖业酒类有限责任公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

　4、委托贷款对象最近一年的主要财务指标（未经审计），包括但不限于资产总额、资产净额、营业收入、净利润等；

　截止2013年12月，黄石市糖业酒类有限责任公司资产总额3613.21万元，负债总额1545.14万元，净资产2068.07万元，营业收入2865.85万元，净利润12.89万元。以上数据未经审计。

　三、担保方基本情况

　企业：黄石市金虹大厦股份有限公司

　企业性质：股份有限公司

　注册地、办公地点：黄石市黄石交通路29号

　法定代表人：许清明

　注册资本：3799.5963万元

　主营业务：销售五金交电、通用设备及配件、通信器材、计算机、小家电、日用杂货、日用百货、装饰材料、家具、百货用品、针织纺品、钟表、文化体育用品、服装、鞋帽、皮件、移动通讯产品、电脑、数码小家电、照相器材、乐器、工艺美术品、非食用农副产土特产、化妆品、黄金首饰、零售烟酒、预包装食品、散装食品、乳制品、保健食品经营；移动电话、电脑、钟表装修；黄金、铂金、钻石、钯金、玉器、银饰品的回收加工销售；眼镜及验配。

　主要股东：黄石市东方商业有限责任公司（占股89.89%）、职工及社会个人出资（占股2.22%）、黄石市供销合作社联合社（占股5.26%）、陈回生（占股2.63%）

　2、担保对象主要业务最近三年发展状况：黄石市金虹大厦股份有限公司位于黄石港区交通路20号，始建于1960年，金虹大厦总体建筑16层，建筑建设面积26000平方米、是一家定位为百货加超市的混合型生活百货店。大厦实行“选、送、退、换、修、改”服务，在社会和顾客中获得了较高的信誉度和美誉度。先后评为全国商业先进企业、全国百城万店无假货示范店、全国执行物价政策法规最佳单位、湖北省消费者满意商场等。

　3、黄石市金虹大厦股份有限公司与借款人黄石市糖业酒类有限责任公司无关联关系。

　4、对象最近一年的主要财务指标（未经审计），包括但不限于资产总额、资产净额、营业收入、净利润等；

　截止2013年12月，黄石市金虹大厦股份有限公司资产总额44587.41万元，负债总额6410.97万元，净资产38176.44万元，营业收入15955.47万元，净利润504.17万元。

　四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　五、委托贷款存在的风险及解决措施

　湖北美尔雅销售有限公司与汉口银行股份有限公司黄石分行、黄石市糖业酒类有限责任公司签订了《委托贷款合同》，并与黄石市金虹大厦股份有限公司办理完成了相关连带担保保证手续。

　六、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截至本公告日，湖北美尔雅股份有限公司及其子公司累计对外提供贷款金额为2800万元，逾期金额为0。

　特此公告。

　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　二〇一四年七月十四日