证券代码： 002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—038

中核华原钛白股份有限公司

关于2014年半年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2014 年 1 月 1 日－2014 年 6月 30 日

2、前次业绩预告情况：公司于2014 年 4 月 26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2014 年第一季度报告正文》、《2014年第一季度报告全文》中预计：2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利0万元至 500 万元之间。

3、业绩预告修正后类型：( )亏损 ( )扭亏为盈 ( √ )同向上升 ( )同向下降

4、修正后的业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期	比上年同期上升
归属于上市公司股东的净利润	盈利1100~1400万元	340.4万元	223%至311%

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

2014 年第二季度，钛白粉市场行情好转，公司主营产品钛白粉产销量增加，销售价格止跌回升，因此公司 2014 年 1-6 月份经营业绩超出预期。调价公告详细见2014年6月11日《关于公司主营产品价格调整的公告》（编号：2014-036）。

四、其他相关说明

1．本次公司2014年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2014年7月15日

股票简称：中核钛白 股票代码：002145 公告编号：2014—039

中核华原钛白股份有限公司第四届

董事会第二十三次（临时）会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（下称公司）董事会于2014年7月9日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第二十三次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2014年7月14日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议经过审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2014 年7月15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（@http://www.cninfo.com.cn/default.htm）公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）的召开股东大会的通知公告。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2014年7月15日

股票简称：中核钛白 股票代码：002145 公告编号：2014—040

中核华原钛白股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十三次（临时）会议于2014 年 7月14日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。自本公司改制时即开始作为公司年度财务报告的审计机构，承担了历年的审计公司工作，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2014年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2014年7月15日

股票简称：中核钛白 股票代码：002145 公告编号：2014—041

中核华原钛白股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议决定召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议时间：2014年7月31日（星期四）下午14：00

3、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月30日15：00 至2014年7月31日15：00期间的任意时间。

5、股权登记日：2014年7月23日（星期三）

6、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

（1）截至2014年7月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

1、审议《中核华原钛白股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2014年7月30日上午9：00-11：30下午14：00-17：30。

3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

4、通信地址：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司办公室 邮编：214194

联系人：张成 电 话：021-60721305 传真：021-60721307

电 话：0510-83797191 传真：0510-83798559

四、参加网络投票的操作程序

在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月31日上午 9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362145 投票简称：钛白投票

3、股东投票的具体程序：

（1）输入买入指令。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案（仅一项），1.00元代表议案1。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	审议《中核华原钛白股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体手续：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月30日下午15：00至2014年7月31日下午15：00的任意时间。

4、投票注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、联系方式

联系人：张成

电话：021-60721305

传真：021-60721307

电子邮箱：zhangcheng@sinotio2.com

通信地址：上海浦东新区祖冲之里2290弄展想广场1001室

邮政编码： 201203

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2014年7月15日

附件一：

中核华原钛白股份有限公司

2014年第二次临时股东大会回执

致：中核华原钛白股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2014年7月31日（星期四）下午14:00时整在江苏省无锡市举行的贵公司2014年第二次临时股东大会。

姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量

日期：2014年7 月 日 签署：

附注：

1、 请用正楷书写中文全名。

2、 请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数：

委托日期：2014年7月 日

一、表决指示；

1、审议《中核华原钛白股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：2014年7月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人

为单位的加盖单位公章）。

公司简称：中核钛白 证券代码：002145 公告编号：2014—042

中核华原钛白股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司工作人员失误，公司2014年7月14日晚间公告《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2014-041）中第一项“召开会议的基本情况”中“7、会议出席对象”第(1）小项，原文为：

截至2014年7月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

现更正为：

截至2014年7月23日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

详细见更新后的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。

由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2014年7月15日