证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2014-068

　江苏中达新材料集团股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年7月5日以电话或传真方式通知，于2014年7月11日在公司总部会议室以现场和通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

　鉴于公司控股子公司成都中达软塑新材料有限公司（下称“成都中达公司”）经营期限即将到期，公司董事会经研究决定：

　成立全资子公司成都金中达包装材料有限公司（下称“成都金中达公司”，最终以工商部门核准为准），注册资本2000万元，并同意由成都金中达公司收购成都中达公司经审计评估后的所有资产、负债，并负责人员的安置。

　董事会授权经营班子具体负责以上相关工作的组织、执行和落实。

　公司将根据以上工作进展情况，按照有关规定和要求进一步披露相关信息。

　特此公告

　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　2014年7月14日