股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2014-029

　云南景谷林业股份有限公司

　关于董事长代理并行使董事会

　秘书职责的公告

　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第四届董事会原董事长、代理董事会秘书杨松宇先生因公司董事会换届原因，不再担任公司董事长及其代理的董事会秘书职务。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，由公司新任董事长晏国斌先生代理并行使董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将尽快确定适当人选，及时聘任新的董事会秘书。

　特此公告

　云南景谷林业股份有限公司

　董事会

　二一四年七月十五日