本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年5月29日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了股权激励计划限制性股票授予的登记工作（详见公司于2014年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《股权激励计划限制性股票授予结果公告》（临2014-033））。

　2014年6月25日，公司第七届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司于2014年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于修订公司章程的公告》（临2014-036））。

　根据2014年4月25日召开的公司2013年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（8）项“授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”的规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。

　近日，公司完成了上述工商变更登记，并取得了宁波市工商行政管理局核发的《营业执照》,公司的注册资本和实收资本均由30,240万元变更为31,088万元。

　特此公告。

　宁波联合集团股份有限公司 二Ο一四年七月九日