本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《山东鲁阳股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2014-048），因工作人员疏忽，公告内容中“一、召开会议的基本情况”章节中的“3、（2）网络投票时间”、“四、参加网络投票的具体操作流程”章节中的“（二）通过互联网投票系统的投票程序”小节中的“3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间”描述有误。根据深圳证券交易所信息披露的相关规定，现将相关内容更正如下：

　原内容：

　一、召开会议的基本情况

　3、会议召开日期与时间：

　（2）网络投票时间：2014年8月14日下午15:30-2014年8月15日下午15:00

　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日下午15：30至2014年8月15日下午15：00 期间。

　更正后：

　一、召开会议的基本情况

　3、会议召开日期与时间：

　（2）网络投票时间：2014年8月14日下午15:00-2014年8月15日下午15:00

　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日下午15：00至2014年8月15日下午15：00 期间。

　原内容：

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月14日下午15：30至2014年8月15日下午15：00 期间。

　更正后：

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月14日下午15：00至2014年8月15日下午15：00 期间。

　除上述更正事项外，本次股东大会通知无其他内容变更，公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

　特此公告。

　山东鲁阳股份有限公司董事会

　2014年7月10日