本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到独立董事端小平先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部2013第18号文、国资委2013第76号文等文件精神的要求，不宜在企业兼职（任职），因此端小平先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，端小平先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　鉴于端小平先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，端小平先生将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　端小平先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对端小平先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　唐山三友化工股份有限公司

　董事会

　2014年7月10日