本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况：

　（1）会议时间：现场会议时间：2014年7月9日（星期三）上午10：00；网络投票时间：2014年7月8日-2014年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月9日9：30-11：30， 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月8日15：00-2014年7月9日15：00期间任意时间。

　（2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室

　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　（4）会议召集人：公司董事会

　（5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生

　（6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　2、会议出席情况：

　参加本次会议的股东和股东代理人共17人，代表有表决权的股份数213,027,460股，占公司股份总数的58.70%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份数213,025,560股，占公司股份总数的58.70%；

　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数1,900股，占公司股份总数的0.0005%。

　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议审议了以下议案：

　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果：同意213,027,460股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　三、律师出具的法律意见

　北京市邦盛律师事务所杨霞律师、尤英秋律师出席了本次会议，并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、《广东东方精工科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

　2、北京市邦盛律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司

　董事会

　2014年7月9日