证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014－076

深圳市惠程电气股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2014年7月8日9:00以通讯表决方式召开（本次会议通知于2014年7月7日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于增加理财产品投资额度的议案》并提请公司股东大会审议批准；

为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资国债逆回购和货币型基金等理财产品的议案》，拟利用自有资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品，两年内投资额度不超过2亿元。

现根据公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司董事会同意将两年内累计不超过2亿元人民币的理财产品投资额度，提高到不超过5亿元人民币，由公司总经理根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。

由于本次投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产20%，超出了公司章程第一百二十五条规定的董事会的经营决策权限，因此本次增加投资额度计划需提请公司股东大会审议批准。

独立董事、监事会分别对本事项发表了意见。

《关于增加理财产品投资额度的公告》全文刊登于2014年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《深圳市惠程电气股份有限公司投资理财管理制度》。

为了加强对公司投资理财活动的管理和监督，公司董事会同意根据公司章程和有关法律法规制定《深圳市惠程电气股份有限公司投资理财管理制度》。

《深圳市惠程电气股份有限公司投资理财管理制度》全文详见刊登于2014年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年7月25日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第五次临时股东大会，股权登记日为2014年7月21日（星期一）。现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅。

详细内容请见《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》，全文刊登于2014年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月九日

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014-077

深圳市惠程电气股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2014年7月8日9:30在公司会议室召开（通知于2014年7月7日以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会召集人姜宏华先生主持。与会监事认真审议，逐项表决，做出如下决议：

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。

公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当投资于理财产品，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

综上，监事会全体监事同意公司利用不超过5亿元（含本数）的自有资金投资理财产品。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

监 事 会

二〇一四年七月九日

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－078

深圳市惠程电气股份有限公司

关于增加理财产品投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》，相关情况公告如下：

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资国债逆回购和货币型基金等理财产品的议案》，拟利用自有资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品，两年内投资额度不超过2亿元。

公司投资理财产品以来，在风险可控的前提下获得了较高收益，有效实现公司资产的保值增值。

收益情况对比表（2014年6月1日至2014年6月30日）

■

根据公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》，同意将两年内累计不超过2亿元人民币的理财产品投资额度，提高到不超过5亿元人民币，由公司总经理根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。

一、本次投资的具体情况

1、投资目的：在风险可控的前提下，提高公司自有资金使用效率和资金收益水平。

2、资金来源：自有资金。

3、投资额度：本次投资不超过5亿元（含本数），在该额度内可以滚动投资。

4、投资品种：

（1）投资于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；

（2）购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，结构性存款或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性产品作为投资标的的理财产品。

上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》（2013年2月5日修订）规定的风险投资品种。

5、决策程序：本次投资经公司第四届董事会第二十二次会议、第二十六次会议审议通过，根据业务性质和《公司章程》相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

6、实施授权：公司董事会拟提请股东大会授权总经理在该额度内行使相关决策。

7、投资期限：自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年。

8、本次投资理财产品，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险

本次投资的理财产品属于安全系数高、收益稳定的品种，在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益，投资风险较小。

三、内部控制措施

1、公司将结合生产经营安排和投资资金使用计划等情况，在授权额度内稳妥地开展投资，保证投资资金为公司闲置自有资金。

2、公司财务部为投资理财的具体经办部门。

3、公司风控部为投资理财的监督部门。

4、独立董事、监事会有权对投资资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

1、公司在不影响主营业务正常开展的前提下，利用自有资金投资理财产品，有利于提高自有资金的使用效率和收益，进一步优化资产结构，符合公司及全体股东的利益。

2、目前拟投资的各项理财产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响，有利于公司利益最大化，有效实现公司资产保值增值。

五、独立董事关于本次投资的独立意见

公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金投资理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。本次投资事项的审批程序符合有关规定，自有资金来源合规。

综上，我们同意公司使用不超过5亿元（含本数）的自有资金投资理财产品。

六、监事会意见

公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当投资于理财产品，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

综上，监事会全体监事同意公司利用不超过5亿元（含本数）的自有资金投资理财产品。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月九日

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－079

深圳市惠程电气股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2014年7月8日在公司会议室召开，会议提议于2014年7月25日（星期五）召开公司2014年第五次临时股东大会。

现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

3、现场会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2014年7月25日（星期五）14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月24日15：00至2014年7月25日15：00期间的任意时间。

4、会议期限：2014年7月25日

5、股权登记日：2014年7月21日（星期一）

6、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

7、会议出席对象：

（1）2014 年7月21日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题：

1.审议《关于增加理财产品投资额度的议案》。

上述提案内容详见刊登在2014年7月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加理财产品投资额度的公告》。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2014年7月24日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30。

2、登记地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简称“惠程投票”。

■

（2）输入买入指令，买入

（3）输入证券代码 362168

（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

■

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（5）输入“委托股数”表达表决意见。

对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

■

（6）确认投票委托完成。

（7）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

■

（1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

如激活指令是上午11：30之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

■

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票：

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳惠程2014年第五次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月24日15:00 至2014年7月25日15:00期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）如某一股东仅对议案四或议案五进行投票，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次股东大会所审议的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

六、其他事项

1、联系人：温秋萍

联系电话：0755-89921086

联系传真：0755-89921082

通讯地址：深圳市坪山新区兰景北路

邮编：518018

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月九日

附件：授权委托书样本

授权委托书

■

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托股东持有股数：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至 2014年7月21日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第五次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

产品类型	年化收益率
活期存款	1.45%
定期存款（3个月）	2.86%
定期存款（1年）	3.3%
结构性存款	4.3-4.5%
国债逆回购	4.64-6.78%

议案序号	议案名称	对应委托价格
议案 1	《关于增加理财产品投资额度的议案》	1.00

委托股数	对应的表决意见
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
一、	《关于增加理财产品投资额度的议案》