本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划部分股票期权进行注销。本次公司注销的股票期权数量为829.8万份，占公司股本总额的1.97 %（详见2014年6 月27 日披露于证监会指定信息披露网站公告的《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的公告》）。现就有关事项说明如下：

　一、期权注销原因说明

　1、激励对象离职涉及的注销

　首次授予股票期权的原激励对象中郑飞艳、周展、王俊峰、张功军、饶晖共5人因个人原因在期权授予之后、行权之前离职，上述5人已不具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象离职涉及的股票期权数量201.6万份予以注销。经调整，首次授予股票期权的激励对象由原91人调整为86人。

　2、第二个行权期未达到行权条件涉及的注销

　由于首次授予股票期权的86名激励对象第二个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，公司董事会决定对首次授予股票期权的86名激励对象第二个行权期获授的可行权数量628.2万份予以注销。

　二、期权注销数量说明

　综合上述原因，公司本次应合计注销已授予的股票期权829.8万份，占公司股本总额的1.97 %，首次授予股票期权的激励对象由91人调整为86人，已授予未行权的股票期权数量由3,014.4万份调整为1,884.6万份（不含预留股300万份）。

　三、期权注销完成说明

　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述829.8万份股票期权注销事宜已于2014年7月7日办理完毕。

　特此公告！

　唐人神集团股份有限公司董事会

　二〇一四年七月七日