证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-25

　深圳市深宝实业股份有限公司

　第八届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2014年7月7日下午3:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2014年7月3日以书面或电子邮件形式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名,董事长郑煜曦先生以通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生授权董事颜泽松先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　一、《关于拟投资建立云南普洱茶交易中心及配套服务项目的议案》

　为进一步落实公司茶产业发展战略，董事会同意公司在云南省普洱市投资建立云南普洱茶交易中心，并投资设立小额贷款公司、融资担保公司，助推普洱茶交易中心发展。本次投资金额不超过人民币8,000万元，无须提交公司股东大会审议。

　上述项目尚需获得政府相关主管部门审批通过,董事会授权公司管理层确定上述投资项目设立方案，签署相关协议，并办理相关手续。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年七月八日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-26

　深圳市深宝实业股份有限公司

　关于股东开展融资融券业务的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年7月4日，本公司接到股东深圳市天中投资有限公司（以下简称“天中投资”）的通知，天中投资与华泰证券股份有限公司郑州经三路营业部（以下简称“华泰证券郑州经三路营业部”）开展融资融券业务，将所持本公司9,216,690股无限售条件流通股全部转入华泰证券郑州经三路营业部客户信用担保户中。

　截至2014年7月3日，天中投资持有本公司19,216,690股股份，均为无限售条件流通股，占公司总股本的6.38%；其中，华泰证券郑州经三路营业部客户信用担保户持有本公司股份9,216,690，占公司总股本3.06%。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年七月八日