本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月13日召开的2013年年度股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金6,205万元（其中500万元计入该公司注册资本，剩余部分计入资本公积）对新疆西部生态牧业有限公司进行投资，并使用募集资金5,649万元（其中631万元计入该公司注册资本，剩余部分计入资本公积）对新疆麦趣尔食品有限公司进行投资（具体内容详见公司2014年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2013年年度股东大会决议的公告》2014-036）。

新疆西部生态牧业有限公司于2014年6月30日取得了昌吉回族自治州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：652300050003505）。变更登记后的公司基本情况如下：

注册号：652300050003505

名称：新疆西部生态牧业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路333号（农业科技园区示范区牛圈子湖区）

法定代表人姓名：李景迁

注册资本： 壹仟伍佰万元人民币

经营范围：畜牧饲养，畜牧机械制造、销售，农产品销售，畜牧技术咨询服务，货物与技术的进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更对比表：

变更项目	变更前	变更后
注册资本	壹仟万元人民币	壹仟伍佰万元人民币

其他项目未进行变更。

新疆麦趣尔食品有限公司于2014年6月26日取得了昌吉回族自治州工商行政管理局换的《企业法人营业执照》（注册号：652300050001984）。变更登记后的公司基本情况如下：

注册号：652300050001984

名称：新疆麦趣尔食品有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆昌吉州昌吉高新技术开发区麦趣尔大道

法定代表人姓名：李刚

注册资本： 贰仟万元人民币

经营范围：许可经营项目：食品、冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售。 一般经营项目:农副产品（除粮食、原棉收购）收购、加工和销售；房屋租赁；物业管理；广告设计；食品加工技术的培训；进出口贸易#。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更对比表：

变更项目	变更前	变更后
注册资本	壹仟叁佰陆拾玖万元人民币	贰仟万元人民币

其他项目未进行变更。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2014年7月8日