本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。据此，公司完成了“獐子岛集团上海大洋食品有限公司”和“水世界（上海）网络科技有限公司”的工商登记手续，并定于2014年7月7日开业。

　成立獐子岛集团上海大洋食品有限公司是落实“全球资源、全球市场、全球流通”经营策略的重要举措之一。该公司的成立，将提升对全球优质大洋资源的整合能力，为公司运营全球资源奠定坚实的基础。同时，獐子岛集团上海大洋食品有限公司将通过全国化渠道、规模化采购等优势，将更多的全球优质海珍品送到消费者的餐桌。

　水世界（上海）网络科技有限公司的成立标志着公司打造“以互联技术为核心的O2O消费者服务平台”的战略稳步推进。该公司将从“活鲜宅配”开启O2O模式，打造分别面向终端消费者和餐饮渠道的“鲜宅配”、“鲜厨配”两个品牌，实现资源直供终端消费者。

　因上述两公司尚处于起步阶段，公司无法预测其对2014年度经营业绩的影响程度，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2014年7月7日