证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-036

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2014年6月30日以电子邮件方式发出,并于2014年7月4日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资的议案》。

同意公司使用自有资金15,000,000.00元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资，出资额按99.825%的比例（根据北京亚超资产评估有限公司“北京亚超评报字（2014）第A058号”评估报告，云南中科鑫圆晶体材料有限公司在基准日2014年4月30日的注册资本占净资产评估价值的比例）折合注册资本14,973,840.00元、资本公积26,160.00元。

详细内容请见公司于2014年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2014年07月07日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-037

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）流动资金需求，保障中科鑫圆正常的生产经营，2014年7月4日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过《关于对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金15,000,000.00元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资。此次增资内容如下：

由公司出资15,000,000.00元货币资金对中科鑫圆进行增资，出资额按99.825%的比例（根据北京亚超资产评估有限公司“北京亚超评报字（2014）第A058号”评估报告，中科鑫圆在基准日2014年4月30日的注册资本占净资产评估价值的比例）折合注册资本14,973,840.00元、资本公积26,160.00元；中科鑫圆其余两位股东中国科学院半导体研究所、惠峰先生放弃本次增资。

本次增资前后，各股东交纳的注册资本及比例如下：

名称	增资前交纳的注册资本		增加的注册资本 （元）	增资后交纳的注册资本
	金额（元）	比例（%）		金额（元）	比例（%）
本公司	183,185,900.00	86.62	14,973,840.00	198,159,740.00	87.50
中国科学院半导体研究所	22,898,300.00	10.83	0	22,898,300.00	10.11
惠峰	5,400,000.00	2.55	0	5,400,000.00	2.38
合计	211,484,200.00	100.00	14,973,840.00	226,458,040	100

注：上表中股东增资后交纳的注册资本纵向相加不相等系四舍五入造成。

此次交易不构成关联交易或重大资产重组，经公司董事会审议批准即可实施，无需提交股东大会审议。

二、增资对象基本情况

此次增资对象为公司控股子公司中科鑫圆，中科鑫圆基本情况如下：

注册号： 530100100074229

名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司

住所：昆明市海源中路180 号高新标准厂房A栋4楼

法定代表人姓名： 包文东

注册资本：贰亿壹仟壹佰肆拾捌万肆仟贰佰元正

实收资本：贰亿壹仟壹佰肆拾捌万肆仟贰佰元正

公司类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售（限分公司生产）；货物及技术进出口业务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

成立日期：二00八年六月十三日

营业期限：自二00八年六月十三日至二0一八年六月十三日

三、资金来源

公司本次对中科鑫圆进行增资将全部使用自有资金进行。

四、本次增资的目的和对公司的影响

中科鑫圆系公司控股子公司，目前中科鑫圆流动资金紧张，此次增资有利于缓解中科鑫圆流动资金压力，能够满足其正常的生产经营资金需求，保障其生产经营顺利进行。

此次增资后，公司将持有中科鑫圆87.50%的股权。此次增资不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2014年07月07日