本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司使用不超过1.7亿元部分闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。此议案于2014年4月3日公司2013年度股东大会审议通过。（详见2014年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2014-019《2013年度股东大会决议的公告》）。

　公司近日使用闲置募集资金向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）购买银行间保证收益理财产品，投资金额5,000万元。

　具体事项公告如下：

　一、理财产品主要内容

　（一）产品名称：稳健系列人民币98天期限银行间保证收益理财产品（代码：SRB1406159）

　（二）产品类型：保本保证收益型

　（三）风险评级：谨慎型

　（四）产品期限：98天

　（五）产品收益率：4.9%/年

　（六）产品起息日：2014年07月02日

　（七）产品到期日：2014年10月08日

　（八）认购资金总额：人民币5,000万元

　（九）资金来源：公司闲置募集资金

　（十）存款本金和产品收益兑付日：到期日（或理财行提前终止日）后2个工作日内支付本金及收益，本金及收益支付币种与理财本金币种相同。

　（十一）产品风险提示。1.政策风险：本理财产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的。如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响产品的发行、投资、兑付等工作的正常进行。2.市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的的价格走势可能对产品不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。3.流动性风险：本期产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止（具体以理财产品交易合同约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。

　(十二) 公司与北京银行股份有限公司无关联关系。

　三、采取的风险控制措施

　（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，

　每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，

　合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

　聘请专业机构进行审计。

　四、对公司的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资

　金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为4.7659亿元（含本次公告产品5,000万元）。尚未到期金额1.3856亿元（含本次公告5,000万元）,占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的13.998%。

　六、备查文件

　(一) 北京银行机构理财产品合约。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2014年07月03日