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2014年07月04日 星期五 上一期  下一期
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证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2014-077
利欧集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

 一、会议召开情况

 利欧集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年6月16日以公告形式发出通知,现场会议于2014年7月3日上午9:30在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

 本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

 二、会议出席情况

 出席本次股东大会的股东及股东代理人10名,代表有表决权股份191,630,741股,占公司总股份的51.4119%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人7名,代表有表决权股份191,628,138股,占公司总股份的51.4112%;参加网络投票的股东3名,代表有表决权股份2,603股,占公司总股份的0.0007%。

 三、会议表决情况

 会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案:

 1、审议通过了《关于继续开展远期外汇交易的议案》。

 表决结果:同意191,630,741股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

 2、审议通过了《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》

 表决结果:同意90,047,539股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。关联股东王相荣、张旭波回避表决。

 3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

 表决结果:同意191,630,741股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

 四、律师出具的法律意见

 本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

 《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

 五、会议备查文件

 1、公司2014年第五次临时股东大会决议;

 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

 特此公告。

 利欧集团股份有限公司董事会

 2014年7月4日

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