本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、）第五届董事会第四十次会议于2014年6月24日以通讯方式发出通知，7月2日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：

　一、审议并通过了《关于增加上海凯祥房地产有限公司注册资本金的议案》。

　嘉凯城集团（上海）有限公司（以下简称“上海公司”）通过收购取得了上海凯祥房地产有限公司（以下简称“凯祥公司”） 100%的股权，目前凯祥公司注册资本金为10000万元。根据项目开发的需要，上海公司拟将凯祥公司的注册资本金增加至20000万元。

　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对

　二、审议并通过了《关于在上海自贸区注册“上海颐嘉汇富股权投资基金管理有限公司”的议案》。

　为了利用上海自贸区在基金募集、对外投资等方面的优势，本公司全资子公司上海凯思达股权投资有限公司（以下简称“凯思达”）拟在上海自贸区内注册股权投资类管理公司。拟设公司基本情况如下：

　公司名称：上海颐嘉汇富股权投资基金管理有限公司（以工商登记为准）；

　发起股东：凯思达持有其100%的股权；

　注册资本：1000万元，首期出资到位100万元（自贸区内试行注册资本认缴登记制）；

　经营范围：股权投资、资产管理、投资咨询、投资管理、财务咨询、管理咨询、经济贸易咨询等（最终以工商登记为准）。

　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对

　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　二〇一四年七月三日