股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—061

　四川高金食品股份有限公司

　关于控股股东部分股权质押款的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川高金食品股份有限公司（下称“公司”）控股股东高达明先生于2013年10月24日将其所持公司780万股高管锁定股（占其所持公司股份的12.37%，占公司总股本的3.74%）质押给华夏银行股份有限公司成都天府支行。（详见2013年10月29日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　2014年7月3日，高达明先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了将上述股权解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。

　同日，高达明先生将其所持公司1,000万股高管锁定股（占其所持公司股份的15.85％，占公司总股本的4.79%）质押给遂宁市商业银行股份有限公司申请贷款，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述事项的相关手续。

　本次质押后，高达明先生已将其所持公司股份4,965万股（占其所持公司股份的78.71％，占公司总股本的23.80%）申请质押。

　特此公告。

　四川高金食品股份有限公司

　二〇一四年七月四日

　股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014-062

　四川高金食品股份有限公司

　董事会四届二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2014年6月23日以邮件和专人送达的形式发出，会议于2014年7月3日9:00以现场加通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经审议，会议形成如下决议：

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东高达明先生以其持有公司1,000万股股权为公司向遂宁市商业银行股份有限公司申请质押贷款4,900万元的议案》。

　本公司控股股东高达明先生以个人持有公司1,000万股股权无偿为公司向遂宁市商业银行股份有限公司申请贷款。本次申请贷款金额为4,900万元，期限为一年。

　特此公告。

　四川高金食品股份有限公司董事会

　二〇一四年七月四日