本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据本期债券《募集说明书》和《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职权：“（一）就发行人变更募集说明书的约定作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本次公司债券本息、变更本次公司债券利率、取消《募集说明书》的回售条款；”和“（三）决定发行人发生减资、合并、分立、解散时债券持有人依据《公司法》享有的权利的行使”。广州证券有限责任公司作为本期债券受托管理人，应债券持有人的要求，召集陕西秦川机械发展股份有限公司2013年公司债券2014年第一次债券持有人会议，审议《关于提前兑付陕西秦川机械发展股份有限公司2013年公司债券本金及利息的议案》。会议通知于2014年6月13日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。

　一、召开会议的基本情况

　1、召开时间：2014年6月30日上午10点

　2、召开地点：秦川发展公司办公楼五楼会议室（陕西宝鸡市姜谭路22号）

　3、会议召集人：广州证券有限责任公司

　4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名方式投票

　5、会议主持人：广州证券委派的代表

　6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

　二、会议的出席情况

　出席或委托代理人出席会议的债券持有人共7人，所持公司债券未清偿总张数共4,434,640张，占本债券总张数的98.55％；此外，公司代表、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。

　三、审议事项和表决情况

　1、关于提前兑付陕西秦川机械发展股份有限公司2013年公司债券本金及利息的议案

　参加本议案表决的债券张数为4,434,640张，其中同意票4,434,640张，占持有公司债券未清偿总张数的98.55％；反对票0张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的0％；弃权票0张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的0％。

　根据债券持有人的投票表决结果，本次会议通过了《关于提前兑付陕西秦川机械发展股份有限公司2013年公司债券本金及利息的议案》。

　四、律师出具的法律意见

　北京市炜衡律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，召集人和出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、《陕西秦川机械发展股份有限公司2014年第一次债券持有人会议决议》

　2、《北京市炜衡律师事务所关于陕西秦川机械发展股份有限公司2014年第一次债券持有人会议见证之法律意见书》

　特此公告。

　陕西秦川机械发展股份有限公司

　董 事 会

　2014年6月30日