证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2014-025

　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　第五届董事会第二十五次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议的通知于2014年6月20日以邮件方式发出。董事会于2014年6月30日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事表决并通过如下决议：

　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会成员候选人》的议案。????

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。

　公司本届董事会同意提名第六届董事会董事候选人如下：

　1、提名周国建先生、童希康先生、徐鸿先生、韩朔先生、郑晓女士、顾群女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

　2、提名潘煜双女士、陈建根先生、姚武强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　上述董事候选人简历详见附件。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。单一股东提名的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事对该议案发表独立意见。上述议案需要提交2014年度第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议。

　在新一届董事就任前,第五届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

　公司独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会》的议案。

　公司决定于2014年7月16日下午14点30分召开公司2014年度第一次临时股东大会。会议通知请见2014年7月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　2014年6月30日

　附件： 第六届董事候选人简介

　一、非独立董事候选人

　1、周国建先生，出生于1957年，中国国籍，具有新西兰永久境外居留权，大专学历，经济师。中国丝绸协会理事会常务理事，浙江省丝绸协会理事会副会长，嘉兴市丝绸行业协会会长；浙江省第九、十、十一、十二届人大代表，嘉兴市第四、五、六、七届人大常委会委员，嘉兴市工商联副主席。历年曾被评为“全国纺织工业系统劳动模范”、“浙江省优秀政治思想工作者”、“中纺企业文化建设十大创新人物”、“浙江省首批优秀社会主义事业建设者” 。1984年8月至1990年8月任浙江嘉兴丝绸服装总厂厂长、支部书记，1990年8月至1995年2月任嘉兴市丝绸工业公司经理助理、副经理，1995年2月至1999年3月任嘉兴市丝绸工业公司经理、浙江嘉兴丝绸集团公司董事长、总经理、党委书记，1999年3月至2007年4月任浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长、总经理，2007年4月至今任浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长。

　周国建先生持有本公司5850万股，是公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　2、童希康先生，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口公司财务处副科长、浙江省丝绸进出口公司萧山分公司副经理、经理、浙江省丝绸集团有限公司财务资产部经理。现任浙江凯喜亚国际股份有限公司董事、财务总监，浙江凯喜雅投资有限公司总经理，公司副董事长。

　童希康先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　3、徐鸿先生，出生于1967年，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，国际商务师，浙江省纺织工程学会副理事长，浙江省丝绸协会服装服饰专业委员会副主任，嘉兴市丝绸行业协会副会长，嘉兴市七届政协委员，嘉兴市南湖区八届人大代表，全国纺织工业劳动模范，浙江省优秀企业家。曾任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务经理、浙江嘉兴丝绸集团公司总经理助理、副总经理，公司副总经理。现任公司党委书记、副董事长、总经理。

　徐鸿先生持有公司1170万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　4、韩朔先生，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，嘉兴市内部审计协会副会长。曾任浙江嘉兴丝绸集团公司财务审计科副经理兼实业投资分公司副经理、财务审计部副经理兼实业投资分公司副经理、财务部经理、总经理助理兼财务部经理。现任公司董事、副总经理。

　韩朔先生持有公司585万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　5、郑晓女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员，浙江省内部审计职业带头人。曾任公司投资审计部副经理、经理，现任公司投资管理部经理，公司董事、董事会秘书、副总经理。

　郑晓女士持有公司62.1307万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　6、顾群女士，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。曾任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务副经理、经理。现任公司业务经理、董事。

　顾群女士持有公司214.5万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　二、独立董事候选人

　1、潘煜双女士，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，嘉兴学院商学院会计研究所所长、会计学教授、博士，国家特色专业（会计学）建设点负责人，浙江省优势专业（会计学）建设点负责人，浙江省优秀教学团队带头人，浙江省教学名师，浙江省高校中青年学科带头人。先后在《会计研究》等核心刊物发表学术论文50余篇，出版专著2部，出版教材3本，主持国家哲学社会科学基金1项，主持教育部、国家科技部、省自然基金、省科技厅、省社科规划等省部级课题9项（3项重点）。

　现任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国民营企业内部控制研究中心副主任、浙江省会计学会理事、嘉兴公共财政研究中心主任、嘉兴市会计学会副会长、嘉兴市审计学会副会长、嘉兴市内审协会副会长、江西理工大学兼职硕士生导师、常州大学兼职硕士生导师、浙江省总会计师协会反倾销委员会副主任、浙江省高级会计师评审委员会委员、嘉兴市人大财经委预算审查小组成员。

　潘煜双女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　2、陈建根先生：出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师，高级会计师职称。历任钱江生化、浙江震元、香溢融通、浙江阳光等上市公司独立董事，现任浙江金海棠资管理有限公司总裁，晋亿实业、喜临门、华闻传媒、钱江水利独立董事，民盟浙江省经济委员会副主任委员。

　陈建根先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　3、姚武强先生，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，执业律师。曾就职于嘉善县司法局、嘉兴市司法局、嘉兴市靖远律师事务所。现任浙江子城律师事务所主任，浙江省律师协会理事、嘉兴市律师协会副会长、嘉兴学院文法学院兼职教授，中共嘉兴市委党校兼职教授，嘉兴市工商联常委兼副秘书长，政协嘉兴市委员会第六、第七届政协委员。

　姚武强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2014-026

　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　关于召开2014年度第一次临时

　股东大会的通知

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定，于2014年7月16日（星期三）召开2014年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　3、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年7月16日（星期三）下午14:30。

　（2）网络投票时间：2014年7月15日15:00—2014年7月16日15:00。其中：

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00。

　4、股权登记日：2014年7月10日。

　5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　6、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

　7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　8、出席对象：

　（1）截至2014年7月10日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　二、 会议审议事项

　1、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

　对以下独立董事人选进行投票选举：

　1.1、选举潘煜双女士为公司第六届董事会独立董事

　1.2、选举陈建根先生为公司第六届董事会独立董事

　1.3、选举姚武强先生为公司第六届董事会独立董事

　2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

　对以下非独立董事人选进行投票选举：

　2.1、选举周国建先生为公司第六届董事会非独立董事

　2.2、选举童希康先生为公司第六届董事会非独立董事

　2.3、选举徐鸿先生为公司第六届董事会非独立董事

　2.4、选举韩朔先生为公司第六届董事会非独立董事

　2.5、选举郑晓女士为公司第六届董事会非独立董事

　2.6、选举顾群女士为公司第六届董事会非独立董事

　3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非职工代表监事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

　对以下非职工代表监事人选进行投票选举：

　3.1 选举朱建勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　3.2 选举周青荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　以上审议事项需对中小投资者的表决单独计票。

　三、 会议登记办法

　1、登记时间：2014年7月14日上午8:30—11:30 时，下午2:00—5:00时

　2、登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2014年7月14日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

　（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

　四、网络投票具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

　2、深市股东投票代码：“362404”； 投票简称为“嘉欣投票”。

　3、在投票当日，“嘉欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

　①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于选举独立董事、非独立董事、非职工代表监事的议案，如议案1为选举独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

　每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　②对于采用累积投票制的议案在委托数量项下填报选举票数。累计投票票数的计算与投票方法如下：

　在独立董事选举中，如股东在股权登记日持有10000股A股，则其有30000（=10000股*应选三名独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过 30000 票，投票人数不超过3名），否则视为废票。

　假定投给第1位候选人10000票，投票委托如下：

　第一步：输入买入指令

　第二步：输入证券代码362404

　第三步：输入委托价格1.01元（议案一下的第1位候选人）

　第四步：输入委托数量10000股

　第五步：确认投票委托完成

　③对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：0573-82078789 ；

　传真号码：0573-82084568

　联 系 人：郑晓 李超凡

　通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号

　邮政编码：314033

　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此通知。

　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　董 事 会

　2014年6月30日

　附件一：

　股东参加2014年度第一次临时股东大会登记表

　■

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　■

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数： 股

　被委托人签字：

　被委托人身份证号码：

　委托日期：2014年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-027

　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　第五届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的通知于2014年6月20日以邮件方式发出，监事会于2014年6月30日上午以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席朱建勇先生主持，会议在公司监事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》。

　公司监事会同意提名朱建勇先生与周青荣先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述提名的非职工监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决，当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第六届监事会。

　上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　非职工代表监事候选人简历见附件。

　特此公告。

　浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

　2014年6月30日

　附件：非职工代表监事候选人简历

　1、朱建勇先生，出生于1964年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1985年7月至1999年3月任职于浙江嘉兴丝绸集团公司，1999年3月至今任职于公司。现为公司进出口事业部副总经理。

　朱建勇先生持有公司股份183.3195万股,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　2、周青荣先生，出生于1971年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1999年3月至今任职于公司，现任公司茧丝储运部嘉兴中心仓库主任，公司监事。

　周青荣先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。