本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票交易价格于2014年6月25日、6月26日、6月27日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。由于股价异常波动，公司股票于2014年6月30日再次停牌。

　二、本公司及相关知情人股票买卖自查情况

　经自查，截至2014年6月30日前6个月内（即2014年1月1日至2014年6月30日），本公司无买卖凤凰光学股票、泄漏有关信息、建议他人买卖凤凰光学股票、从事市场操纵等行为，也未有将本次交易相关信息泄露给无关第三方的行为。

　经自查，在上述自查期间内，本公司董事、监事、高级管理人员、相关知情人员以及上述人员的直系亲属无买卖凤凰光学股票、泄漏有关信息、建议他人买卖凤凰光学股票、从事市场操纵等行为，也未有将本次交易相关信息泄露给无关第三方的行为。

　三、公司关注并核实的相关情况

　1、公司于2014年6月20日披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》、《非公开发行A股股票预案摘要》，公告内容详见2014年6月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。目前，公司非公开发行A股股票事项，凤凰光学集团有限公司重组改制涉及公司实际控制人拟发生变更事项正在进行中。

　2、经核实，目前公司一切生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

　3、经向公司直接控股股东凤凰光学控股有限公司（简称“凤凰控股”）、间接控股股东凤凰光学集团有限公司（简称“凤凰集团”）和实际控制人江西省国有资产监督管理委员会（简称“江西省国资委”）征询并确认：公司直接控股股东、间接控股股东和实际控制人均不存在应披露而未披露影响凤凰光学股价异常波动的事项。

　公司、公司控股股东和实际控制人承诺，除上述已披露的公司非公开发行A股股票预案、凤凰光学集团有限公司重组改制涉及公司实际控制人拟发生变更事项外，截止目前及未来三个月内，不存在对凤凰光学股票交易价格可能产生重大影响的应予以披露而未披露的重大事项（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等信息。

　四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除前述第三部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　五、风险提示

　因江西省国有资产监督管理委员会与中电海康集团有限公司就凤凰光学集团改制重组事宜目前仅签署《意向性协议》，该协议仅为双方推进凤凰光学集团改制工作的框架性文件，后续事项的实施尚需商谈、拟定、签署《重组协议》，以及凤凰光学控股有限公司股权划转前尚需完成一系列的重组工作。《重组协议》的签署存在重大不确定性。前述第三部分涉及的公司非公开发行A股股票事项、凤凰光学集团有限公司重组改制涉及公司实际控制人拟发生变更等事项是以经国有资产监督管理部门批准、中电海康通过无偿划转取得凤凰控股全部股权并交割完毕、中电海康获得凤凰光学控制权为先决条件全部成就时生效，存在重大不确定性。敬请投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2014年7月1日