本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款金额：5亿元。

　●委托贷款借款人（被担保人）：

　公司全资子公司名城地产（兰州）有限公司

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　本次担保金额5亿元；除本次担保事项，公司已为其提供的担保余额为5亿元。

　●截止本公告日公司无逾期对外担保事项。

　一、相关协议主要内容：

　兴业财富资产管理有限公司(以下简称“委托人”或“兴业财富资管”)，委托兴业银行股份有限公司兰州分行（以下简称“贷款人”或“兴业银行兰州分行”），向借款人即公司全资子公司名城地产（兰州）有限公司（以下称“借款人”或“名城兰州”）发放委托贷款，委托贷款金额总计为人民币5亿元，贷款最长期限两年，利率为经双方协商并参照贷款基准利率而确定的固定年利率，贷款用途为 “兰州大名城（一期）B区”项目的开发建设。

　为保证上述委托贷款合同的顺利履行，公司为名城兰州在《委托贷款借款合同》项下的全部债务，向兴业银行兰州分行承担不可撤销的连带保证责任。同时，名城兰州作为抵押人，以其土地使用权证及在建工程向兴业银行兰州分行提供抵押担保。

　二、被担保人相关情况

　被担保人（委托贷款借款人）：公司100%控股子公司名城地产（兰州）有限公司。

　成立时间：2013年5月10日，注册资本：5亿元，住所：甘肃省兰州市城关区雁南路18号创新大厦20楼，营业执照注册号：620100000029984，法定代表人：林矗。公司经营范围：房地产综合开发；建造、销售商品房；物业管理；物业租赁；公共基础设施开发与建设；建筑装饰安装工程（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。

　三、担保事项主要内容

　1、保证担保事项

　为保证上述委托贷款合同的顺利履行，公司为名城兰州在《委托贷款借款合同》项下的全部债务，向兴业银行兰州分行承担不可撤销的连带保证责任。担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用均包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费等。保证期间为主债务履行期届满之日起两年。

　2、抵押担保事项

　名城兰州作为抵押人，将其享有的【兰州大名城一期项目B区】地块的在建工程，以及在建工程对应的地块土地使用权一并为兴业银行兰州分行（抵押权人）提供抵押担保。

　四、董事会意见

　上述委托贷款及担保事项经公司2014年6月30日通讯方式召开的第五届董事会第四十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票,全票审议通过。上述委托贷款及担保事项不构成公司关联交易，担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围。

　公司独立董事林永经、梅均、卢世华、郭成土对担保事项发表独立意见：本次担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围，审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。为支持公司项目开发建设，公司为全资子公司提供担保，风险可控，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。独立董事同意本次担保事项。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为0，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为388,241.50万元，占公司最近一期经审计净资产的87.11%。截止本报告日，公司无逾期担保情况。

　六、备查文件：

　1、公司第五届董事会第四十三次董事会决议

　2、公司独立董事关于对外担保事项的独立意见

　3、被担保人营业执照复印件

　特此公告。

　上海大名城企业股份有限公司董事会

　2014年7月1日