股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2014-026 |
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 |
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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议无否决或修改提案的情况; ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 股东大会召开时间 :2014年6月30日13:30 2. 股东大会召开地点: 龙东商务酒店二楼 3. 出席会议的股东和代理人情况: 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权
票数 | 弃权
比例 | 是否通过 | 一、2013 年度董事会报告 | 831,548,738 | 99.7982% | 1,290,300 | 0.1549% | 391,353 | 0.0469% | 是 | 二、2013 年度监事会报告 | 831,382,038 | 99.7782% | 1,457,000 | 0.1749% | 391,353 | 0.0469% | 是 | 三、2013 年度报告及摘要 | 831,548,738 | 99.7982% | 1,290,300 | 0.1549% | 391,353 | 0.0469% | 是 | 四、2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告 | 831,548,438 | 99.7981% | 1,290,300 | 0.1549% | 391,653 | 0.0470% | 是 | 五、2013 年度利润分配方案 | 831,535,138 | 99.7965% | 1,303,900 | 0.1565% | 391,353 | 0.0470% | 是 | 六、关于聘任 2014 年度公司财务审计机构的议案 | 831,548,738 | 99.7982% | 1,290,300 | 0.1549% | 391,353 | 0.0469% | 是 | 七、关于聘任 2014 年度公司内部控制审计机构的议案 | 831,548,738 | 99.7982% | 1,290,300 | 0.1549% | 391,353 | 0.0469% | 是 | 八、关于公司 2014 年度向银行申请贷款的议案 | 831,548,738 | 99.7982% | 1,290,300 | 0.1549% | 391,353 | 0.0469% | 是 | 九、张江高科 2014—2016 年度股东回报规划 | 831,548,738 | 99.7982% | 1,290,300 | 0.1549% | 391,353 | 0.0469% | 是 |
4. 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司五届董事会董事长陈干锦先生主持。公司在任董事6人,出席4 人。董事彭望爵先生、独立董事戴根有先生因出差未能出席此次会议。在任监事3人,出席3人。公司董事会秘书出席了会议,其他高管按《公司法》及《公司章程》相关规定列席会议。 二、议案审议情况 出席会议的股东和代理人人数 (人) | 37 | 所持有表决权的股份总数(股) | 833,230,391 | 占公司有表决权股份总数的比例 | 53.8023% |
十、关于董事会换届选举的议案 | 是 | 1、陈干锦 | 833,798,371 | 100.0682% | | | | | | 2、葛培健 | 833,798,371 | 100.0682% | | | | | | 3、陈亚民 | 831,382,038 | 99.7782% | | | | | | 4、谷奕伟 | 831,435,371 | 99.7846% | | | | | | 5、金明达 | 831,548,738 | 99.7982% | | | | | | 6、李若山 | 831,548,738 | 99.7982% | | | | | | 7、尤建新 | 831,548,738 | 99.7982% | | | | | | 十一、关于监事会换届选举的议案 | 是 | 1、濮近兴 | 831,548,738 | 99.7982% | | | | | | 2、佟洁 | 831,548,738 | 99.7982% | | | | | | 十二、关于董事薪酬的议案 | 831,290,138 | 99.7671% | 1,507,300 | 0.1809% | 432,953 | 0.0520% | 是 | 十三、关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司 45%股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案 | 1,725,951 | 50.6262% | 1,250,300 | 36.6743% | 432,953 | 12.6995% | 是 | 十四、关于申请发行短期融资券的议案 | 831,547,138 | 99.7980% | 1,250,300 | 0.1501% | 432,953 | 0.0519% | 是 | 十五、关于申请发行中期票据的议案 | 831,547,138 | 99.7980% | 1,250,300 | 0.1501% | 432,953 | 0.0519% | 是 | 十六、关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案 | 831,547,138 | 99.7980% | 1,250,300 | 0.1501% | 432,953 | 0.0519% | 是 |
其中议案十三《关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司45%股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东--上海张江(集团)有限公司回避表决。 三、律师见证情况 本次股东大会经通力律师事务所王利民律师、陈军现场见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2013年度股东大会决议 2、通力律师事务所出具的《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会 2014年7月1日
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