本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，相应的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》披露于2014年5月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　近期，上述控股子公司-河南华英在线电子科技有限公司已办理完结工商注册登记及相关证照，取得了《企业法人营业执照》、《食品流通许可证》、《组织机构代码证》、《税务登记证》，具体详情如下：

　一、《企业法人营业执照》

　注册号：410105000486714

　名称：河南华英在线电子科技有限公司

　住所：郑州市金水路219号1号楼2单元11层1105号

　法定代表人：曹家富

　注册资本：500万

　公司类型：其他有限责任公司

　成立日期：2014年06月20日

　营业期限：长期

　经营范围：电子产品技术开发；批发零售；预包装食品（凭有效许可证在核定的范围内经营）；产品包装设计；设计、制作、代理、发布国内广告业务，企业营销策划，企业形象策划，会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　二、《食品流通许可证》

　名称：河南华英在线电子科技有限公司

　许可证编号：SP4101051410151179

　经营场所：郑州市金水路219号1号楼2单元11层1105号

　负责人：曹家富

　许可范围：批发、零售及预包装食品

　有效期限：自2014年06月18日至2017年06月17日

　三、《组织机构代码证》

　代码：39793788-8

　机构名称：河南华英在线电子科技有限公司

　法定代表人：曹家富

　机构类型：企业法人

　地址：郑州市金水路219号1号楼2单元11层1105号

　有效期：自2014年06月26日至2018年06月26日

　颁发单位：郑州市质量技术监督局

　登记号：组代管410100-373318

　四、《税务登记证》

　税字号：豫地 郑 410105397937888

　纳税人名称：河南华英在线电子科技有限公司

　法定代表人（负责人）：曹家富

　地址：郑州市金水区金水路219号1号楼2单元11层1105号

　经营范围：电子产品技术开发；批发零售；预包装食品；产品包装设计；设计、制作、代理、发布国内广告业务，企业营销策划，企业形象策划，会议及展览展示服务。

　批准设立机关：郑州市工商局金水分局

　五、备查文件

　1、《企业法人营业执照》；

　2、《食品流通许可证》；

　3、《组织机构代码证》；

　4、《税务登记证》。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月三十日