本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2014年6月30日收到中国银监会山东监管局下发的《山东银监局关于山东晨鸣集团财务有限公司开业的批复》（鲁银监准[2014]233号），批复内容如下：

　一、批准山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开业。中文名称为“山东晨鸣集团财务有限公司”，英文名称为“Shandong Chenming Group Finance Co.,Ltd”，财务公司住所为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层。

　二、批准财务公司注册资本为10亿元人民币，其中山东晨鸣纸业集团股份有限公司出资8亿元人民币，出资比例80%；江西晨鸣纸业有限责任公司出资2亿元人民币，出资比例20%。

　三、批准财务公司经营以下本外币业务：

　（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

　（三）经批准的保险代理业务；

　（四）对成员单位提供担保；

　（五）办理成员单位之间的委托贷款；

　（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

　（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　（八）吸收成员单位的存款；

　（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

　（十）从事同业拆借。

　四、核准财务公司以下董事和高级管理人员的任职资格：

　王春方 董事长

　李 栋 董事

　李文清 董事

　张 宏 独立董事

　常德生 董事兼总经理

　阎向阳 副总经理

　周 兵 财务总监

　五、批准《山东晨鸣集团财务有限公司章程》。

　特此公告。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月三十日