证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2014-046

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南珠江控股股份有限公司于2014年6月26日以电子邮件方式发出通知，2014年6月30日以通讯方式召开第七届董事会第八次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议并通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》,决议如下:

　同意本公司全资子公司牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司(以下简称牡丹江公司) 以其名下雪乡家庭宾馆房产（房地产证号：黑森房权证大海林字第S3000073—S3000083号的11处房产、抵押建筑面积合计为6,932.18平方米）抵押担保，向中信银行股份有限公司牡丹江分行申请5年期经营性物业抵押贷款人民币3000万元，贷款利率为人民银行同期基准利率上浮30%。贷款将全部用于归还本公司前期为支持牡丹江公司开发建设雪乡提供的部分借款。牡丹江公司以家庭旅馆经营收入分期归还贷款本息。由本公司为上述贷款提供全程连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的《对外担保公告》。

　根据公司章程规定，本次担保事项须提交股东大会审议。董事会决定于2014年7月22日召开2014年第三次临时股东大会审议该事项。股东大会召开事项详见同日披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一四年七月一日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2014-047

　海南珠江控股股份有限公司关于

　为全资子公司贷款提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　本公司全资子公司牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司(以下简称牡丹江公司) 以其名下雪乡家庭宾馆房产（房地产证号：黑森房权证大海林字第S3000073—S3000083号的11处房产、抵押建筑面积合计为6,932.18平方米）抵押担保，向中信银行股份有限公司牡丹江分行申请5年期经营性物业抵押贷款人民币3000万元，贷款利率为人民银行同期基准利率上浮30%。贷款将全部用于归还本公司前期为支持牡丹江公司开发建设雪乡提供的部分借款。牡丹江公司以家庭旅馆经营收入分期归还贷款本息。

　由本公司为上述贷款提供全程连带责任保证担保。

　2、2014年6月30日，本公司第七届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上市规则》、《公司章程》和相关担保制度的规定，公司本次提供担保事项尚需提交股东大会审批。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司

　成立日期：2009年11月26日

　注册地点：黑龙江省牡丹江市

　注册资本：6000万元

　法人代表：郑 清

　经营范围：酒店管理

　被担保人主要财务指标：截止2013年12月31日，公司总资产30912.8 万元，净资产-5111.4万元。

　三、被担保人股权结构

　牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司是本公司持股100%的全资子公司，其股权结构如下图：

　■

　四、担保协议的主要内容

　牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团（贷款人）以其名下雪乡家庭宾馆房产（房地产证号：黑森房权证大海林字第S3000073—S3000083号的11处房产、抵押建筑面积合计为6,932.18平方米）抵押担保，向中信银行股份有限公司牡丹江分行申请5年期经营性物业抵押贷款人民币3000万元，贷款利率为人民银行同期基准利率上浮30%。，贷款将全部用于归还本公司前期为支持牡丹江公司开发建设雪乡提供的部分借款。牡丹江公司以家庭旅馆经营收入分期归还贷款本息。本公司为上述贷款提供全程连带责任保证担保。

　上述担保合同须经公司2014年第三次临时股东大会审议通过后正式签署。

　五、董事会意见

　1、牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司（原名牡丹江市珠江酒店管理有限公司，2011年7月更名）是本公司在牡丹江市设立的全资子公司，现拥有位于中国雪乡国家森林公园的万嘉雪乡戴斯酒店全部产权并负责雪乡景区建设和运营。为支持雪乡的建设，公司自2012年起陆续以股东借款形式投入约2.4亿元进行开发建设和完善基础设施，目前景区的旅游环境和接待能力已得到了极大的提升和改善。近期公司经营出现流动资金困难，牡丹江公司计划争取本次银行贷款3000万元人民币用于归还本公司前期给牡丹江公司的部分借款，以缓解公司经营资金的紧张局面。本公司同意为上述贷款提供担保。

　2、本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意牡丹江公司的贷款事项并提供连带责任保证。

　3、牡丹江公司将以其经营收入分期还贷，存在偿还能力，本次担保不存在风险。

　4、独立董事发表独立意见如下：

　同意本公司为全资子公司牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司向中信银行股份有限公司牡丹江分行申请经营性物业抵押贷款3000万元，期限为5年，贷款利率为人民银行同期基准利率上浮30%。贷款将全部用于归还本公司前期为支持牡丹江公司开发建设雪乡提供的部分借款。该笔贷款由牡丹江公司将其所属雪乡家庭宾馆做抵押，本公司提供连带责任保证担保，牡丹江公司以家庭旅馆经营收入归还贷款本息。本次担保有利于公司的长期发展，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议程序符合《上市规则》和《公司章程的》的规定。

　六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　截止公告日本公司累计对外担保数量为54000万元，截止公告日的十二个月内本公司累计对外担保额38000万元，不存在逾期担保，均为为全资子公司提供的担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　七、备查文件目录

　1、《董事会决议》；

　2、《独立董事意见书》；

　3、《关于同意给予牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司3000万元人民币经营性物业抵押贷款的批复》

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一四年七月一日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股、 珠江B 公告编号：2014-048

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会关于召开2014年第三次临时

　股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会第八次会议，根据本公司章程及有关规定决定召开2014年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2014年7月22日（星期二）上午10：00分

　2、现场会议召开地点：海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

　3、召开方式：现场投票

　股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　4、召集人：本公司董事会

　5、股权登记日：2014年7月15日

　二、会议审议事项

　审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

　三、议案内容：

　议案内容详见公司2014年7月1日刊登于《中国证券报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》本公司《董事会决议公告》（公告编号：2014-046）、《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2014-047）

　四、出席会议人员

　1、公司董事及高级管理人员；

　2、截止2014年7月15日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

　3、为本次会议出具法律意见书的律师。

　五、登记办法

　1、具备出席会议资格的股东，请于2014年7月18日、7月21日上午9：30---12：00，下午14：30分---17：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

　2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记，出席会议现场时提交上述文件的原件核对。不接受电话登记和委托。

　公司传真（0898）68581026

　五、其它事项

　1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

　2、联系办法：

　电话：（0898）68583723

　邮政编码：570125

　公司地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层

　联系人： 俞翠红

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一四年七月一日

　附：授权委托书（格式）

　兹委托 先生（女士）代表 先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 股东帐号： 身份证号：

　持股数： 委托日期：

　被委托人签名： 身份证号：