本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●董事于会波先生因在外出差，授权王薇女士行使表决权

　一、董事会会议召开情况

　（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

　（二）本次董事会会议于2014年6月23日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

　（三）本次董事会会议于2014年6月27日以通讯表决方式召开。

　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事于会波先生因在外出差，授权王薇女士行使表决权。

　（五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了如下议案：

　审议《关于公司拟参与投资深圳市景良云教育有限公司的议案》

　鉴于教育行业获利能力较高，利润增长稳定，且国内教育行业正处于转折变革时期，为探索公司新的利润增长点，公司董事会经慎重考虑，拟参与深圳市景良云教育有限公司对教育资源的整合，打造线上线下相结合的、从幼儿到成人教育的全产业链，利用资本市场做强做大教育产业。

　目前，由于双方仍处于项目整合初始阶段，尚存在较大不确定性，我公司将根据投资进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

　特此公告。

　大连大显控股股份有限公司董事会

　二O一四年七月一日