证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-024

河南森源电气股份有限公司

第四董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“森源电气”）第四届董事会第二十四次董事会会议通知于2014年6月18日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年6月28日以现场的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

1、逐项表决审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事的议案》；

1.1、选举楚金甫先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2、选举杨合岭先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3、选举王志安先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4、选举孔庆珍先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5、选举杨宏钊先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6、选举姜齐荣先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7、选举肖向锋先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.8、选举黄幼茹女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.9、选举常晓波先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第四届董事会全体董事成员任期届满，经公司第四届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名楚金甫、杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊、姜齐荣、肖向锋、黄幼茹、常晓波为公司第五届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。其中,肖向锋、黄幼茹、常晓波为独立董事候选人，常晓波为会计专业人士。公司第五届董事会董事候选人，除常晓波先生外，提名的董事均为公司第四届董事会成员。第五届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第五届董事会非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，

董事会定于2014年7月17日召开公司2014年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《河南森源电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告 ！

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2014年6月28日

附：董事候选人简历如下：

非独立董事简历：

楚金甫先生，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市后河镇人，硕士学位，毕业于河南财经学院工业经济管理系，先后在中国人民大学企业管理专业、北京大学光华管理学院工商管理硕士（MBA）中心课程培训班、清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）研究生班就读，高级经济师、高级工程师。曾担任长葛高压电器厂厂长、河南泛太塑胶公司（中美合资）副总经理、长葛市开关厂厂长、奔马股份董事长、森源集团董事长兼党委书记、森源电气董事长和总经理等职。兼任森源集团董事长、奔马股份董事长、森源重工董事长。

楚金甫先生同时担任公司控股股东河南森源集团有限公司党委书记、董事长；控股股东下属公司河南奔马股份有限公司党委书记、董事长。除此之外，楚金甫先生与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。截止信息披露日，楚金甫先生持有公司84,120,128股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨合岭先生，中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，毕业于河南财经学院，会计师。曾任长葛高压电器厂财务科长，长葛市开关厂财务科长，总会计师； 2000年至2008年1月任河南森源电气股份有限公司的董事、总会计师；2004年至今任河南森源集团有限公司副总裁；2011年至2014年任森源电气董事。

杨合岭先生在本公司控股股东河南森源集团有限公司担任董事、副总裁职务。除此之外，杨合岭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，杨合岭先生持有本公司12,882,048股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王志安先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省新郑市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长，长葛市开关厂副厂长。2000年至今任河南森源电气股份有限公司副总经理。2011年至2014年任森源电气董事。

王志安先生在本公司担任副总经理职务，除此之外，王志安先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王志安先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孔庆珍先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，高级经济师。历任长葛市房管局办公室主任、副局长，长葛市开关厂党组副书记，2000年至2006年任森源电气副总经理，2006年至今任河南奔马股份有限公司党委书记、常务副总。2011年至2014年任森源电气董事。

孔庆珍先生在公司控股股东河南森源集团有限公司下属子公司河南奔马股份有限公司担任董事、常务副总经理。除此之外，孔庆珍先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，孔庆珍先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨宏钊先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，河南禹州市人，大学本科学历，毕业于郑州大学，高级经济师。曾任河南中原不动产总公司物业公司经理，深圳市威华达投资有限公司总经理，河南原田发展（集团）有限公司副总裁； 2004年任公司董事。2004年至今任河南隆源投资有限公司董事长。2011年至2014年任森源电气董事。

杨宏钊先生在公司控股股东河南集团有限公司下属子公司河南隆源投资有限公司担任董事长。除此之外，杨宏钊先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，杨宏钊先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜齐荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交流输电技术分析与控制、现代电能质量分析与控制。曾负责原电力部重点公关项目“20MVA 新型静止无功发生器”控制系统的研制，主持863 项目“用于改善电能质量的可控超导储能系统”中“基于超导储能的串联型动态电压补偿器”子题研究，现负责973 子课题“大幅度提高超高压交流输电线路输送能力的研究方案”中“采用综合柔性化技术提高超高压交流输电系统输送能力”的研究，2001 年获国家电力公司科技进步一等奖一项，2002 年获国家科技进步二等奖一项，取得3 项国家发明专利，出版专著2本，发表论文60 余篇。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。2011年至2014年任森源电气董事。

姜齐荣先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，姜齐荣先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事简历

肖向锋先生，中国国籍，1941年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京钢铁学院，教授级高工，1966年-2002年在冶金部自动化研究设计院工作，历任电力半导体器件研究设计所所长、科研处处长。长期从事电力电子及电力电子装置的研究、设计和生产。曾获国家科技进步二等奖一次、三等奖一次、省部级科技进步一等奖一次、二等奖三次，实用新型专利一项，是享受国务院政府津贴的专家。曾任中国电器工业协会电力电子分会秘书长。现任北京电力电子学会副理事长，中国电工技术学会电力电子学会理事。是国家发改委、科技部、信产部、北京市等政府部门的专家库专家。多次参加过国家重大项目的评审。参与了上述有关部门重大项目指南的编写。鼓励企业开展技术创新，指导企业申报国家有关部门项目，近年来，得到发展改革委支持的项目32项，科技部支撑项目3项，科技部创新基金20项，信产部电子发展基金7项。2011年至2014年任森源电气独立董事。

肖向锋先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，肖向锋先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄幼茹女士： 1940年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，毕业于哈尔滨工业大学电机系，后转为华北电力大学电机系，教授级高工，曾任华北电力造设公司工程师、水利电力部生安司高级工程师、能源部安环司处长、并担曾任国家电力公司中电联电力可靠性管理中心主任，现任电力安全专家委员会秘书长。2011年至2014年任森源电气独立董事。

黄幼茹女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，黄幼茹女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

常晓波先生：1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。陕西财经学院工业会计专业毕业，注册会计师（证券期货相关业务特许）。1993年8月至1997年8月，任中国第十冶金建设公司主管会计；1997年9月至2007年12月，历任岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师；2008年1月至2012年2月，任中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师；2012年3月至今，信永中和会计师事务所合伙人；现兼任陕西省注册会计师协会常务理事、陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事。现任天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事。

常晓波先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，常晓波先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002358　   股票简称：森源电气　  公告编号：2014-025

河南森源电气股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南森源电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2014年6月18日以书面送达方式发出，于2014年6月28日上午11:00在河南森源电气股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵中亭先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

?审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

1、选举赵中亭先生为第五届监事会股东监事；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、选举张校伟先生为第五届监事会股东监事。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

公司第四届监事会已届满，同意推荐张校伟先生、赵中亭先生为第五届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张瑜霞组成公司第五届监事会，第五届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。提名的非职工代表监事均为公司第四届监事会成员。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对监事进行选举。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2014年6月28日

河南森源电气股份有限公司

第五届监事候选人简历

赵中亭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，河南省长葛市人，大学专科学历，电器工程师。曾在长葛高压电器厂工作，现任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事。

赵中亭先生在公司任职，除此之外，赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵中亭先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张校伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长，中原证券有限责任公司许昌市营业部客户经理。2003年进入河南森源电气股份有限公司，2004年至今任公司监事。

张校伟先生在公司任职，除此之外，张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，张校伟先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002358　 股票简称：森源电气　  公告编号：2014-026

河南森源电气股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届监事会已届满，2014年6月28日，公司召开了职工大会，会议审议通过了选举张瑜霞女士为公司第五届监事会职工监事（监事候选人简历见附件），张瑜霞女士将与经股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

张瑜霞简历附后。

特此决议！

河南森源电气股份有限公司工会

2014年6月28日

附：张瑜霞简历

张瑜霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，河南省巩义市人，本科学历，毕业于河南大学中文系，经济师，人力资源管理师。1993年至1998年在郑煤集团公司干部科、党政办公室工作，1998年至今曾任长葛市开关厂人事科长、行政事务部副经理。现任河南森源电气股份有限公司企管部经理，公司监事。

张瑜霞女士在公司担任企管部经理职务，除此之外，张瑜霞女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，张瑜霞女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-027

河南森源电气股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2014年6月28日召开，会议决议于2014年7月17日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开日期和时间

现场会议时间：2014年7月17日（星期四）上午10：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日下午15:00至2014年7月17日下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点

现场会议召开地点：公司会议室

（三）会议召集人

会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。

（五）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年7月14日（星期一），截至2014年7月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题：

1、审议《关于推选公司第五届董事会董事的议案》

1.1、选举楚金甫先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.2、选举杨合岭先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.3、选举王志安先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.4、选举孔庆珍先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.5、选举杨宏钊先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.6、选举姜齐荣先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.7、选举肖向锋先生为公司第五届董事会独立董事；

1.8、选举黄幼茹女士为公司第五届董事会独立董事；

1.9、选举常晓波先生为公司第五届董事会独立董事。

2、审议《关于推选公司第五届监事会监事的议案》

2.1、选举赵中亭先生为第五届监事会监事；

2.2、选举张校伟先生为第五届监事会监事；

2.3、选举张瑜霞女士为第五届监事会监事。

上述第1项议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，同意提交2014年第一次临时股东大会审议。两项议案均采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2014年7月16日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00

2、登记地点：公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9月21日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362358；投票简称为“森源投票”。“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于推选公司第五届董事会董事的议案	1.00
议案1.01	选举楚金甫先生为公司第五届董事会非独立董事	1.01
议案1.02	选举杨合岭先生为公司第五届董事会非独立董事	1.02
议案1.03	选举王志安先生为公司第五届董事会非独立董事	1.03
议案1.04	选举孔庆珍先生为公司第五届董事会非独立董事	1.04
议案1.05	选举杨宏钊先生为公司第五届董事会非独立董事	1.05
议案1.06	选举姜齐荣先生为公司第五届董事会非独立董事	1.06
议案1.07	选举肖向锋先生为公司第五届董事会独立董事	1.07
议案1.08	选举黄幼茹女士为公司第五届董事会独立董事	1.08
议案1.09	选举常晓波先生为公司第五届董事会独立董事	1.09
议案二	关于推选公司第五届监事会监事的议案	2.00
议案2.01	选举赵中亭先生为第五届监事会监事	2.01
议案2.02	选举张校伟先生为第五届监事会监事	2.02
议案2.03	选举张瑜霞女士为第五届监事会监事	2.03

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a．申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“河南森源电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月16日15:00－2014年7月17日15:00。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：河南森源电气股份有限公司证券事务部

联系地址：河南省长葛市魏武大道南段西侧

邮政编码：461500

联系电话：0374-6108288 传真：0374-6108288

联系人：崔付军、张校伟

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2014年6月28日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年 月 日召开的河南森源电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于推选公司第五届董事会董事的议案
1.1	选举楚金甫先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2	选举杨合岭先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3	选举王志安先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4	选举孔庆珍先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5	选举杨宏钊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6	选举姜齐荣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.7	选举肖向锋先生为公司第五届董事会独立董事
1.8	选举黄幼茹女士为公司第五届董事会独立董事
1.9	选举常晓波先生为公司第五届董事会独立董事
2	关于推选公司第五届监事会监事的议案
2.1	选举赵中亭先生为第五届监事会监事
2.2	选举张校伟先生为第五届监事会监事
2.3	选举张瑜霞女士为第五届监事会监事

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。