证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014-25

　广东广弘控股股份有限公司

　2014年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：2014年6月30日上午10：00

　2、召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

　3、召开方式：现场投票

　4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　5、主持人：公司周凯董事长

　6、会议通知及相关文件刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　三、会议的出席情况

　股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的股份总数299,259,520股，占公司股份总数的51.26%。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案。

　1、审议关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

　表决情况：同意299,259,520股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：此议案获得通过。朱列玉先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　2、律师姓名： 李家伟、陈思远

　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　六、备查文件

　1、 经与会董事签字的股东大会决议。

　2、 法律意见书。

　广东广弘控股股份有限公司董事会

　二O一四年六月三十日

　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014-26

　广东广弘控股股份有限公司

　2014年第四次临时董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广弘控股股份有限公司于2014年6月23日以传真方式、电子文件方式发出2014年第四次临时董事会会议通知，会议于2014年6月30日在会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，辛宇独立董事因公务出差在外的原因授权委托邹建华独立董事代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

　一、审议通过关于调整董事会各专门委员会成员的议案。

　调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

　战略委员会委员为：周凯、黄湘晴、陈子召、邹建华、辛宇，周凯任主任委员；

　提名委员会委员为：黄湘晴、邹建华、朱列玉，邹建华任主任委员；

　薪酬与考核委员会委员为：黄湘晴、邹建华、辛宇，邹建华任主任委员；

　审计委员会委员为：俞焕贵、翁世淳、邹建华、辛宇、朱列玉，辛宇任主任委员；

　投资审查委员会委员为：郑宗伟、陈子召先生、翁世淳先生、辛宇先生、朱列玉先生，郑宗伟先生任主任委员。

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　特此公告。

　广东广弘控股股份有限公司董事会

　二○一四年六月三十日