本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改议案的情形

●无新提案提交情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

?1、现场会议召开时间：2014年6月30日下午2:30?；网络投票时间：2014年6月30日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00

2、会议召开地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：?

出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	282,856
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.10
通过网络投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份数（股）	6,780,629
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.30

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生主持会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案	7,008,602	99.22%	54,883	0.78%	0	0	是

上述议案关联股东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第4号》”），公司2014年第二次临时股东大会以7,008,602票同意（占比99.22%）、54,883票反对（占比0.78%），0票弃权（占比0%），审议通过了《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》，豁免公司履行上述承诺。以上投票股东均为持股5%以下的中小投资者。

至此，公司的承诺事项已取得股东大会的豁免并规范完成，公司及股东、关联方不存在不符合《监管指引第4号》要求的承诺，亦不存在超期未履行的承诺。

三、律师见证情况

公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所王飞律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沧州大化股份有限公司

2014年7月1日

报备文件

经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议