本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》、《第五届董事会第二十五次会议决议公告》。在事后审查中，发现以下事项有误，现更正如下：

一、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、证监会上市部《关于<上市公司股东大会规则（2014年修订）相关问题的通知>》以及深交所的要求，上市公司股东大会需采用全面网络投票方式。因此次股东大会通知中只采用现场投票方式，特将该通知进行更正，具体内容见附件：《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（更新后）。

二、《第五届董事会第二十五次会议决议公告中》第一项议案标题应为《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，决议具体内容更正如下：

根据公司的发展需要，经公司董事会提名委员会提名，同意聘请王陈先生为副总经理兼董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2014-60号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2014年6月27日

附件：1、《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（更新后）

2、《浙江大东南股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（更新后）

附件1：

浙江大东南股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知（更新后）

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）、会议时间：2014年7月15日（星期二）下午14：30。

网络投票时间为：2014年7月14日—2014年7月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月15日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月14日下午15：00至2014年7月15日下午15：00的任意时间。

（二）、股权登记日：2014年7月9日

（三）、会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司办公大楼二楼会议室

（四）、会议召集人：公司董事会

（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一：审议《公司章程修正案》

三、会议出席人员

1、截至 2014年7月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：

2014年7月10日—7月11日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年7月11日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362263	东南投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362263 ；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价
总议案	100
《公司章程修正案》	1.00

（4）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江大东南股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年7月 14日下午15:00至2014年7月15日下午15:00的任意时间。

（三）注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

1、会议联系人：鲁丽娟、王陈

联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

地 址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编：311800

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

浙江大东南股份有限公司董事会

2014年6月27日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年7月15日召开的浙江大东南股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、 审议《公司章程修正案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

附件2：

浙江大东南股份有限公司

关于第五届董事会第二十五次会议决议公告（更新后）

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2014年6月26日，公司在二楼会议室以现场加通讯方式召开了第五届董事会第二十五次会议，会议由董事长黄飞刚主持。有关会议召开的通知，公司已于2014年6月21日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

一、通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

根据公司的发展需要，经公司董事会提名委员会提名，同意聘请王陈先生为副总经理兼董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2014-60号公告。

二、通过《公司章程修正案》

根据浙江大东南股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议、2013年年度股东大会审议通过的《公司 2013 年度利润分配方案的预案》，以公司总股本698,652,312股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 1股。上述利润分配方案公司已于2014年6月9日完成相关的权益分派实施，本次权益分派转增的股份数为69,865,231股，实施完毕后，公司总股本由698,652,312元增加至768,517,543元。

公司董事会根据权益分派实施结果，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理相关工商登记备案。

章程相关条款具体修订如下：

原第六条公司注册资本为人民币698,652,312元。

修订为：公司注册资本为人民币768,517,543元。

原第十九条公司股份总数为698,652,312股，公司的股本结构为：普通股698,652,312股，其他种类股0股。

修订为：公司股份总数为768,517,543股，公司的股本结构为：普通股

768,517,543股，其他种类股 0 股。

该事项尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《公司章程》。

三、通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2014-61号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2014年6月27日

简历：

王陈：男，汉族，1983年4月出生，毕业于宁波城市职业技术学院，大学专科学历。曾任《文化交流》杂志社诸暨办事处编辑、浙江大东南股份有限公司办公室副主任、证券投资部董事会秘书助理。2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-2A-326）。王陈与本公司持股5％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。