本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号，以下简称“指引”）以及上海证监局下发的《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号，以下简称“通知”）文件的要求，上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)对相关方承诺及履行情况进行了认真梳理，并在 2014年2月15日发布了《上海华鑫股份有限公司关于公司和相关方承诺履行情况的公告 》，并分别于2014年3月25日、4月29日及5月30日发布了《上海华鑫股份有限公司关于公司和相关方承诺履行进展情况的公告》，对相关承诺的内容和履行情况进行了披露,根据目前的进展情况现将有关内容公告如下：

　2014年6月26日，公司接到第一大股东华鑫置业（集团）有限公司（以下简称“华鑫置业”）《关于避免与上海华鑫股份有限公司同业竞争的补充承诺函》，主要内容为:

　华鑫置业（集团）有限公司于2012年3月20日披露了权益变动报告书。在权益变动报告书中华鑫置业对上市公司作出了承诺事项，具体内容如下：

　“在现阶段，华鑫置业与公司（指上市公司）存在一定程度的同业竞争问题。公司近年来主营业务逐步由电子制造业向商务物业开发转变。由于历史原因，华鑫置业目前尚拥有一定数量的商务物业，该等物业大多由老工业厂房改造而成，尽管华鑫置业拥有的商务物业与上海金陵拥有的物业在开发定位、土地性质、所处区域和目标客户等方面均有明显的不同，华鑫置业现拥有的项目主要分布在漕河泾地区，公司现拥有的项目主要分布在金桥工业园区和松江工业园区，但华鑫置业与公司在业务内容上存在一定的类同。

　对此，华鑫置业明确：凡公司参与竞标的项目，华鑫置业其及下属子公司均不参与竞标；在政策允许和条件成熟的情况下，华鑫置业考虑通过适当方式将相关业务与资产逐步注入到公司，使公司成为唯一的运作平台,从根本上解决前述同业竞争问题。”

　对照中国证监会及上海证监局关于履行承诺事项的“指引”与“通知”的有关要求，华鑫置业对原有承诺事项补充如下：

　1、在同业竞争存在的情况下，凡上市公司参与竞标的项目，华鑫置业其及下属子公司均不参与竞标；华鑫置业于2017年12月31日前，以市场化的方式逐步将存在同业竞争情况的相关业务与资产注入到上市公司，使上市公司成为华鑫置业下属唯一的商务不动产运作平台。

　2、华鑫置业现注册资本为人民币180,100万元，具有二级房地产开发资质。华鑫置业在产品策划、营销服务、成本控制、客户导向等方面具备较强的专业能力，华鑫品牌在区域市场上也有一定的影响，具备履约能力。

　3、鉴于华鑫置业的相关业务与资产注入需要履行以下程序：

　(1)、履行国有产权转让的审批等手续；(2)、上市公司股东大会审议批准、上市公司股东大会同意华鑫置业免于发出股份收购要约（如需）； (3)、中国证监会的核准（如需）；(4) 、有关股权的其他股东在同等条件下放弃优先购买权等。

　为此，若华鑫置业拟注入的相关业务与资产未取得上述任一批准导致未能在承诺期限内注入上市公司，华鑫置业将在未获审批事实发生之日起 6 个月内采取将未获审批之有关业务与资产托管给上市公司，或对外转让给无关联第三方等届时相关监管规定允许的方式解决同业竞争问题。

　特此公告

　上海华鑫股份有限公司董事会

　2014年6月 27日