证券简称：中兴商业　　 证券代码：000715　  公告编号：ZXSY2014-18

　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　二○一三年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开情况

　1、召开时间：2014年6月26日上午9时

　2、召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

　3、召开方式：现场投票

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事李文鹤先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

　及本公司《公司章程》有关规定

　三、会议出席情况

　1、出席的总体情况：股东及股东代表4人，代表股份122,483,780

　股，占公司股份总数的43.9%。

　2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事

　务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场投票方式，审议并表决了如下议案：

　1、《2013年度董事会工作报告》

　表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

　2、《2013年度监事会工作报告》

　表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

　3、《2013年度独立董事述职报告》

　表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

　4、《2013年度财务决算报告》

　表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

　5、《2013年度利润分配预案》

　表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

　6、《2013年年度报告全文及摘要》

　表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

　7、《续聘2014年度审计机构及审计费用的议案》

　表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

　8、《关于增补第五届监事会股东监事的议案》

　表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

　9、《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

　10、《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》

　表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2、律师姓名：李哲、侯阳

　3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　六、备查文件

　1、股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年六月二十七日

　证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2014-19

　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　第五届监事会第七次会议决议公告

　本公司及其全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第五届监事会第七次会议，于2014年6月26日在本公司9楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由迟海林先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

　全体与会监事经认真讨论，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举迟海林先生为公司第五届监事会主席。

　特此公告

　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　监 事 会

　二○一四年六月二十七日