本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议是否有否决提案的情况:否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年6月26日上午9:30在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	176,101,857
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.70

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案名称	赞成票数	赞成 比例	票 数	比 例	票 数	比 例	通 过
议案一	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的议案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

2、国浩律师（上海）事务所关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年6月27日